Раскрытие информации компаний | 📰"ЦМТ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: О валютной структуре временно свободных денежных средств.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции «О валютной структуре временно свободных денежных средств».
2. Согласиться с предложениями Исполнительной дирекции сохранить действующую валютную структуру временно свободных денежных средств Общества до конца 2022 года.
3. Исполнительной дирекции в случае существенного изменения курса рубля к доллару США и евро проработать вопрос и информировать Совет директоров об изменившихся условиях.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 сентября 2022 г., протокол № 5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=95TD6bnH20GICl1Ue0flJg-B-B