Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
2. Распространить действие Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции на правоотношения, возникшие 01 января 2022 года.
3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» (утверждено решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 05.09.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.09.2019, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 30.01.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.01.2020) утратившим силу с 01 января 2022 года.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год.
Решение по вопросу № 2:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год.
О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год.
Решение по вопросу № 4:
1. Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 4.1 - 4.2.
2. Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 5.1 - 5.2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год.
О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго»
на 2022 год.
Решение по вопросу № 5:
1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложениями № 6.1 - 6.2.
2. Принять к сведению Инвестиционную программу Группы компаний «ТНС энерго» на 2022 год в соответствии с Приложением № 7.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2022 г., № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M58i9cNcUk2QTMdt-AIbUoA-B-B