Раскрытие информации компаний | 📰«Европейская Электротехника» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:

Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Кильмухаметов Хабир Венерович, Ключникова Гульназ Данисовна, Смирнов Андрей Владимирович.

В заседании принимают участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 6 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Не участвовал в голосовании – 1 человек
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 7 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 7 человек
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» Дубенка Сергея Николаевича.

По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение Положений о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции.

Принятое решение:
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о Комитетах Совета директоров Общества в новой редакции:
1. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту (редакция №1).
2. Положение о Комитете Совета директоров по вознаграждениям (редакция №1).
3. Положение о Комитете Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) (редакция №1).

По девятому вопросу повестки дня:
О согласии на совершение Обществом существенной сделки.

Принятое решение:
По девятому вопросу повестки дня:
Принять решение о согласии на совершение Обществом существенной сделки - крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.06.2022 г.), в соответствии с гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об акционерных обществах", пп.18 п.10.2 ст.10 и ст.6 Устава Общества, с ПАО «Совкомбанк» - Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства №1914/Т-Г-5-ПЮ/21 от «29» июня 2021г. (далее - Договор), на существенных условиях, изложенных в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору:
стороны существенной сделки: Поручитель – ПАО «Европейская Электротехника», Банк / Гарант – ПАО «Совкомбанк».

содержание существенной сделки:
1) Изложение пунктов Договора в новой редакции:

- в части изменения сроков предоставления Банком выпускаемых непокрытых банковских гарантий - до «30» августа 2024 года (включительно);
- в части уменьшения процентной ставки ООО «ИЦ Европейская Электротехника» (Принципал) Гаранту, предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) гарантий с «14» июня 2022 года;
- в части изменения срока выдачи поручительства по Договору.

срок исполнения обязательств по существенной сделке: по «30» августа 2027 г. (включительно).
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с «14» июня 2022 года.

размер существенной сделки: не более 413 341 027,40 рублей.

1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 г.

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2022 года, № 41 - СД/2022

1.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZhTgFJqF-CEuLldGfL0zYaA-B-B