Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, определении количественного состава и назначении членов Правления Общества, о согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также занятие ими других оплачиваемых должностей в других организациях»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Правления Общества 28 июня 2022 года.
2. Определить количественный состав Правления Общества - 8 (восемь) членов.
3. С 29 июня 2022 назначить Правление Общества в следующем составе:
1) Жилкин Игорь Евгеньевич;
2) Глямшин Дмитрий Феликсович;
3) Епифанов Андрей Юрьевич;
4) Пушкаревская Екатерина Валериевна;
5) Тихонова-Быкодорова Ирина Валерьевна;
6) Кузнецов Дмитрий Станиславович;
7) Кувшинов Роман Сергеевич;
8) Соколова Мария Сергеевна.
4. Согласовать совмещение указанными выше лицами должности члена Правления Общества и должностей в органах управления организаций, являющихся аффилированными лицами Общества, а также занятие ими других оплачиваемых должностей в организациях, являющихся аффилированными лицами Общества.

Доля участия лиц, назначенных в Правление Общества в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих указанным лицам голосующих акций эмитента – 0 шт.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2022, протокол № 168-СД/06-2022-1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TbiZqGRk-CkmNzCktzo-AUPA-B-B