Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 20.06.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров
ПАО «Камчатскэнерго».
3. О досрочном прекращении полномочий и об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго».
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» решений о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок по передаче или приобретению во временное владение и пользование или временное пользование движимого и (или) недвижимого имущества (аренда, субаренда, сервитут, концессионное соглашение), предметом которых является внесение изменений в существенные условия ранее заключенной сделки.
8. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» решений о совершении ПАО «Камчатскэнерго» сделок, цена которых превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов ПАО «Камчатскэнерго».
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Программы мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2022-2024 гг.
10. Об одобрении заключения Соглашения об установлении частного сервитута земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Камчатскэнерго» получает право ограниченного пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2022 года.
12. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uDYyMZnegUOQvJEJ-AyqjFg-B-B