Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

11 мая 2022, 11:44
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества».
2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zm-Ctr-CwvmEePbyRd3lmBsg-B-B