Раскрытие информации компаний | 📰"Акрон" Иное сообщение

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений (по предложенным рекомендациям):
В заседании (заочном голосовании) Комитета приняли участие 3 (три) из 3 (трех) избранных членов Комитета. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«За» - 3 голоса
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Повестка дня заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента:
1. О рекомендациях по вопросам, связанным с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон», а также по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.3. Содержание решений (рекомендаций), принятых (предложенных) комитетом совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента:
1. Предложить Совету директоров:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Акрон» в форме заочного голосования (далее - «собрание акционеров»).
1.2. Определить:
− дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров (дата проведения собрания акционеров): 27 мая 2022 года;
− почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание);
− адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru
1.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров: 3 мая 2022 года (конец операционного дня).
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
1.5. Поручить Генеральному директору ПАО «Акрон» обеспечить организацию подготовки проведения годового общего собрания акционеров 27 мая 2022 года.
1.6. Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 1);
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2);
- форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 3);
- формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров ПАО «Акрон» 27 мая 2022 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества (приложение № 4);
- текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 5).
1.7. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru, а также предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества.
1.8. Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, комната 215) в рабочие дни с 6 по 26 мая 2022 года включительно с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
1.9. Установить, что лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставляется возможность участия в собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня с 6 по 26 мая 2022 года включительно на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», которое является реестродержателем ПАО «Акрон».
Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.
1.10. Назначить секретарем собрания акционеров Классен Ирину Николаевну.
1.11. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 6).
1.12. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров:
- предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) с 6 по 26 мая 2022 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
- размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru и предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества, и размещается в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу: lk.rrost.ru не позднее 6 мая 2022 года.
2.4. Дата проведения заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 21 апреля 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 21 апреля 2022 г., протокол №76.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t7xx54SR5kiT-AhghWS3jJg-B-B