Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 3 месяца 2022 года.
2. Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».
3. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия».
5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии ПАО «Энел Россия» и его дочерних обществ за 2021 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Энел Россия» по результатам 2021 года.
9. О предложении кандидатуры аудитора ПАО «Энел Россия» для избрания на Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия» и об определении размера оплаты услуг Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2022 год.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» по вопросу «О согласии на заключение договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «Энел Россия» для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров, избираемых на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Энел Россия», включая формирование мнения о статусе их независимости.
13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общих собраниях участников/акционеров дочерних обществ.
14. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S0wFOshKV0WUWuQ3JnQoDQ-B-B