Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО): кворум имелся.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 2 «Об Отчете об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год»:
Принять к сведению Отчет об управлении операционным риском Банка ВТБ (ПАО) за 2021 год.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 3 «Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год»:
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 4 «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2022»:
Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2022 согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 5 «О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2021 года»:
Принять к сведению Отчет о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2021 года, включающий информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год»:
1. Утвердить новую редакцию Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившим силу План работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2022 год, утвержденный Наблюдательным советом Банка 17.12.2021 (Протокол от 20.12.2021 № 19).
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 7 «Об утверждении Отчета о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком ВТБ (ПАО) в 2021 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу.
Результаты голосования: решение принято.
По вопросу 8 «Об отчетности в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала по результатам 2021 года»:
Принять к сведению Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2021 году, а также Отчет о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам четвертого квартала 2021 года.
Результаты голосования: решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 12.04.2022 №6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NK2OGUY1uE6M3rr8yN-AfwQ-B-B