Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 2 месяца 2022 года.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на поставку природного газа.
3. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Ставрополье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2022 год.
5. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности за 2021 год.
6. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год.
7. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
8. О рассмотрении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
9. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия».
10. О рассмотрении отчета о самооценке Совета директоров ПАО «Энел Россия» за 2021 год.
11. О согласовании совмещения Генеральным директором и членом Правления ПАО «Энел Россия» должностей в органе управления другой организации.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Czxcy78fa0Kdb5Uco5Pxgw-B-B