Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 2.
Вопрос №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2024 годы.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением № 3.
Вопрос №4: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022 календарный год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить план работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022 календарный год в соответствии с Приложением № 4.
Вопрос №5: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 5.
Вопрос №6: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 годы.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2022-2023 годы в соответствии с Приложением № 6.
Вопрос №7: Об отчуждении акций организации, в уставном капитале которой участвует Общество.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с пп.33 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» одобрить отчуждение акций на условиях согласно Приложению № 7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 декабря 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 декабря 2021 г.,
Протокол № 7.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.)
А.Н. Ермаков


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yw7KxC7aykaQf22oubNwfg-B-B