Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2021

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2021;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2022 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.
3. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2021 года.
4. О согласии на совершение сделки – заключении ПАО «ДЭК» Агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с АО «Нижне-Бурейская ГЭС», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «Якутскэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О совершении сделки – заключении ПАО «ДЭК» договора аренды нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Серебренниковой М.С., являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
9. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды муниципального имущества с Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 22.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WFn2BpkBtUW0vy4Rp4aGrQ-B-B