Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Вопрос № 3: «ЗА» - 0; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»:

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и досрочном расторжении трудового договора с ним.
Принятое решение по вопросу № 1:
1. Досрочно прекратить полномочия Севергина Евгения Михайловича в качестве единоличного исполнительного органа Общества.
2. Прекратить (расторгнуть) 24.11.2021 заключенный с Севергиным Евгением Михайловичем трудовой договор по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Определить условия соглашения о расторжении трудового договора от 02.08.2012 № 31-08-2012, заключенного между Обществом и Севергиным Евгением Михайловичем, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Признать право Севергина Евгения Михайловича на следующие премии, предусмотренные Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Положение»):
- квартальная премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности по итогам 2, 3, 4 кварталов 2021 года;
- годовая премия по итогам работы за 2020, 2021 годы.
Выплаты премий, предусмотренных настоящим пунктом, осуществить в соответствии с условиями Положения, на основании отдельных решений Совета директоров Общества.

Вопрос № 4: О рассмотрении предложений членов Совета директоров по кандидатурам на должность исполняющего обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».
Принятое решение по вопросу № 4:
Включить в список для голосования по вопросу назначения исполняющего обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» предложенную Председателем Совета директоров Общества Стельновой Еленой Николаевной, кандидатуру Доценко Олега Михайловича, Первого заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Вопрос № 5: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» и об определении условий трудового договора с ним.
Принятое решение по вопросу № 5:
1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Доценко Олега Михайловича с 25 ноября 2021 года до даты принятия Советом директоров Общества решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
2. Определить условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Доценко Олегом Михайловичем в соответствии с Приложением №3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Стельнову Елену Николаевну подписать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Доценко Олегом Михайловичем на условиях, указанных в Приложении №3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 ноября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2021 г., Протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Первый Заместитель Генерального директора (Доверенность от 26.02.2021 № 77/535-н/77-2021-2-481)
Олег Михайлович Доценко


3.2. Дата 25.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gl-AUMNyfWkukGBXE7tA7MQ-B-B