Раскрытие информации компаний | "Якутскэнерго" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***.
Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0****.


При подведении итогов голосования по вопросам не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
* - Ратнер М.В., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
** - Коптякова С.С., в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
*** - Стручкова А.А., в соответствии с п.1 ст.81 и пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
**** - Стручкова А.А., в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о работе с непрофильными активами ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 3 квартал 2021 года.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».

Решение:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 5 к решению) (далее ‑ Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом Общества, а его требования ‑ обязательными для Общества.


ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года и Плану реализации Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года.

Решение:
1. Присоединиться к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года (Приложение № 6 к решению) (далее ‑ Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 27.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 328)
и Плану реализации Стратегии (Приложение № 7 к решению), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 25.08.2021 № 800, и всем последующим изменениям к ним.
2. Считать Стратегию и План реализации Стратегии внутренними документами Общества, а их требования ‑ обязательными для Общества.


ВОПРОС №6. О совершении Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Якутская ГРЭС‑2», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении договора оказания брокерских услуг с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение Договора оказания брокерских услуг с АО «РГ Логистика», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №8. О совершении Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 24.08.2015 № 15/64 с АО «СО ЕЭС», в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды от 19.08.2021 № 25/113/2021 с АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети», в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации Общества третьего цикла на 2021‑2023 гг.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №12. О совершении Обществом сделки – заключении договора пожертвования с ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ», связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №13. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора купли‑продажи имущества с АО «Сахаэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора купли‑продажи имущества с АО «Сахаэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №14. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки ‑ заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2021 года, протокол № 22.



3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко


3.2. Дата 22.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hv9Bljl1zEm4rsPHZzwYog-B-B