Раскрытие информации компаний | "Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru; disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О совмещении членом Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» должностей в органах управления других организаций».

Согласовать совмещение в текущем корпоративном году Усевичем Сергеем Александровичем должности члена Правления ПАО «Россети Северный Кавказ» со следующими должностями:
- Член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- Член Совета директоров АО «Севкавказэнерго»;
- Член Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- Член Совета директоров АО «Каббалкэнерго»;
- Член Совета директоров АО «Калмэнергосбыт».

По вопросу № 2 «Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года».

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г., не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

По вопросу № 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Северный Кавказ» (представителей ПАО «Россети Северный Кавказ») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности».

Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении финансово-экономической модели АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить финансово-экономическую модель АО «Дагестанская сетевая компания» на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 ноября 2021 года № 476.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 15 » ноября 20 21 г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j8iTLYyJ202Jm2Oc5vpDbw-B-B