Раскрытие информации компаний | "КуйбышевАзот" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021 г. Протокол №6.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:

2.4.1. Внести изменения в протокол № 5 заседания совета директоров Общества от 28 октября 2021 г. (далее – "Протокол Совета Директоров от 28 октября 2021 г.") путем изложения Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции, которая приведена в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

2.4.2. Подтвердить все решения, принятые на заседании совета директоров Общества 28 октября 2021 г., указанные в вопросах повестки с 1 по 6 (включительно) Протокола Совета Директоров от 28 октября 2021 г., с учетом изменений об изложении Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции согласно вопросу № 1 протокола настоящего заседания совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.

2.4.3. В соответствии с уставом Общества, в том числе с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве участника ООО "Нитроком" с долей такого участия в размере 100% от уставного капитала следующим образом: принять решение в качестве единственного участника ООО "Нитроком" о согласии на заключение ООО "Нитроком" взаимосвязанных сделок (являющихся единой крупной сделкой), в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в вопросе № 5 Протокола Совета Директоров от 28 октября 2021 г., с учетом изменений об изложении Приложения № 3-В к Протоколу Совета Директоров от 28 октября 2021 г. в новой редакции согласно вопросу № 1 протокола настоящего заседания совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми членами совета директоров.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 01.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fycYjkxTJU-CBonbixzedog-B-B