Раскрытие информации компаний | "Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru;
disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года».

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчётов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год».

Принять к сведению отчёты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Северный Кавказ» за 2020 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021».

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана - графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Северный Кавказ» в отношении просроченной задолженности, сложившейся на начало отчетного периода и вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет по исполнению графика погашения в 2021 году просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ», сложившейся на 01.01.2021, по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Отметить нарушение Обществом регламента по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 04.02.2020 № 45, в части сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.
6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в рамках данного вопроса:
6.1. Представить информацию о причинах нарушения сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2021.
6.2. Представить информацию об ответственных за нарушение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 8 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2021 года № 475.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «11» октября 2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ScM-CLk9zQUikd2ieguLWbg-B-B