Раскрытие информации компаний | "ГЕОТЕК Сейсморазведка" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087232016486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203215460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55378-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529; https://www.gseis.ru/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О системе управления рисками и внутреннего контроля Общества» решили:
Утвердить политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в соответствии с приложением № 4 к протоколу заседания совета директоров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня «О внутреннем аудите» решили:
4.1. Утвердить положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08.10.2021№21/05.


3. Подпись
3.1. Руководитель департамента по сопровождению корпоративных отношений (доверенность от 26.10.2017)
Лукашевич Евгений Владимирович


3.2. Дата 11.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n4t4ohvtK0GbQ0J7-CWWpvA-B-B