Раскрытие информации компаний | "Корпорация "Иркут" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801428111
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3807002509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; https://www.irkut.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. О внесении изменений в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, зарегистрированный Банком России, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-009D от 08.10.2020.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Об утверждении Изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, зарегистрированный Банком России, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-009D от 08.10.2020.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Определение позиции ПАО «Корпорация «Иркут» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «Корпорация «Иркут» по голосованию в органах управления организации, в которой более 50 процентов доли принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут», по вопросу увеличения уставного капитала и внесения изменений в учредительные документы.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Принятие решения о совершении ПАО «Корпорация «Иркут» сделок, связанных с приобретением долей в уставном капитале коммерческой организации.
«ЗА» - 7 (семь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу №1.
Внести изменения в Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «Корпорация «Иркут», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (протоколы № 12 от 10.12.2020, № 5 от 10.09.2021) согласно приложению № 1.
По вопросу № 2.
Внести следующие изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, зарегистрированный Банком России, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-009D от 08.10.2020:
Текст изменяемой редакции:
Абзац 2 пункта 3
Порядок определения даты окончания размещения: дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Текст новой редакции:
Абзац 2 пункта 3
Порядок определения даты окончания размещения: дата окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг - дата внесения в реестр владельцев ценных бумаг эмитента записи о переходе права собственности на последнюю акцию дополнительного выпуска, но не позднее 07 октября 2022 года.
По вопросу № 3.
Утвердить Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, зарегистрированный Банком России, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-03-00040-А-009D от 08.10.2020 года, в соответствии с приложением № 2.
По вопросу № 4.
Представителям ПАО «Корпорация «Иркут» при голосовании в органах управления организации, в которой более 50 процентов доли принадлежит ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – организация), голосовать «ЗА» по вопросам, связанным с изменением размера уставного капитала организации и с внесением изменений в учредительные документы организации в соответствии с приложением № 3.
По вопросу № 5.
1. Увеличить номинальную стоимость доли ПАО «Корпорация «Иркут» в уставном капитале коммерческой организации на 52 222 850 рублей 00 копеек путем внесения дополнительного вклада имуществом, указанным в приложении № 4, стоимость которого определена независимым оценщиком.
2. Утвердить оценку передаваемого в уставный капитал коммерческой организации имущества в соответствии с рыночной ценой, определенной независимым оценщиком. Реквизиты отчетов указаны в столбце 5 приложения № 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 октября 2021 года № 07.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-009D, 08.10.2020.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 104 от 01.01.2021.)
Маслов Максим Анатольевич


3.2. Дата 07.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RkZkeNvmU0WCulyj0eDdoA-B-B