Раскрытие информации компаний | "Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru; disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года»:

Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года»:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 2 и 3 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества, утвержденным Советом директоров Общества (протокол Совета директоров от 14.08.2017 № 311).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2021 год в срок не позднее 30.09.2021.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.09.2021 № 474.

3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский
(подпись)
3.2. Дата «27» сентября 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OyGNMc88bkSqrXpRaq84RQ-B-B