Раскрытие информации компаний | "Юнипро" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; https://www.unipro.energy
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по пятому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по шестому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Рассмотрение Политики по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции и представление ее на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
Решение по вопросу:
1.1. Представить на утверждение Общему собранию акционеров Общества Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в редакции согласно приложению № 1 к протоколу и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Политику по вознаграждению членов Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.

Второй вопрос: Утверждение Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
2.1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 2 к протоколу.

Третий вопрос: Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
3.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

Четвертый вопрос: Утверждение Положения о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к протоколу.

Пятый вопрос: Избрание членов Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
5.1. Утвердить членами Комитета по устойчивому развитию Совета директоров
ПАО «Юнипро» следующих лиц:
Председатель Комитета:
Вьюгин Олег Вячеславович.
Члены Комитета:
Абдушелишвили Георгий Леванович;
Белова Анна Григорьевна;
Брайсон Дэвид.

Шестой вопрос: Утверждение Кодекса корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
6.1. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021, Протокол № 305.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков


3.2. Дата 23.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GO9NZ5jFdkqp5SWZylor5w-B-B