Раскрытие информации компаний | "Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.mrsk-sk.ru;
https://www.rossetisk.ru;
disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1, 2, 3 и 4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О составе комитета по надежности Совета директоров Общества»:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Измайлова Руслана Кимовича.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Бузаева Леонида Владимировича – начальника Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети».
3. Избрать Бузаева Леонида Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года»:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году»:

Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 «О прекращении участия ПАО «Россети Северный Кавказ» в ПАО «РусГидро»»:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро» на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55038-Е, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «Россети Северный Кавказ» акций, доля в уставном капитале ПАО «РусГидро»: 163 918 (Сто шестьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать) штук, что составляет 0,00004% уставного капитала ПАО «РусГидро», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 133 183 (Сто тридцать три тысячи сто восемьдесят три) рубля 38 копеек;
- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учётом расходов на организацию продажи;
- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.09.2021 № 473.



3. Подпись
3.1. Начальник Департамента
корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2021 № 63) _____________ М.Х. Кумукова
(подпись)
3.2. Дата «13» сентября 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IKV6kWX7aUKn-ApD85bYHbA-B-B