Раскрытие информации компаний | ПАО "КГК" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, обл. Курганская, г. Курган, пр-кт Конституции, 29А
1.4. ОГРН эмитента: 1064501172416
1.5. ИНН эмитента: 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; kgk-kurgan.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с пп. 13 п.14.1 ст.14 Устава Общества определить размер оплаты услуг по аудиту:
- бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в размере 1 003 200 (один миллион три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 167 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей;
- консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в размере 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с пп. 53 п. 14.1 статьи 14 Устава Общества утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу настоящего заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021-2023 годы».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021-2023 годы в соответствии с Приложением №2 к протоколу настоящего заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» сентября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» сентября 2021 года, № КГК – 10/2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КГК"
С.Н. Долгов


3.2. Дата 06.09.2021г.