Запреты по операциям на счетах амер.банков

Биотехнолог, я читал этот текст, но речь о том, что в перечень стран, которые обмениваются информацией (вроде бы!) не входит или не будет входить США. Вот где весь прикол.

Биотехнолог, нет, это как раз очень важно, — согласно ст.12 п.5.1 на счета в банках стран,

которые осуществляют обмен
информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных
органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября
2014 года или имеют с Российской Федерацией иной международный договор,
предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией"

могут быть (!) зачислены следующие денежные средства, полученные от нерезидентов:

— денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физическому лицу — резиденту внешних ценных бумаг, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);
— денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже, входящей в перечень иностранных бирж, указанный в пункте 4 статьи 27.5-3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Т.е. если страна в этот перечень стран не входит, то зачисление доходов на счет в банке ЭТОЙ страны, будет являться нарушением закона о валютном регулировании — штрафы от 75% до 100% от суммы.

Биотехнолог, да вроде как раз наоборот) нерезидентам можно не париться

Биотехнолог, если сможете обосновать, будет прекрасно

Биотехнолог,  и проблем Вы не видите )))

Биотехнолог, возможно потому, что у Вас нет счета в IB)). А если есть — я не понимаю Ваш ход мыслей. Как раз в силу НЕучастия США в обмене возникает маленькая проблемка — нарушение валютного законодательства. Операции по снятию/зачислению, ск.всего происходят через амер.банки. Плюс брок.счета тоже добавили в закон о ВР. Т.е. возникает вопрос — отчитываться по этим операциям или сидеть тихо. Потому что может не только по КоАПП штраф на 5тыс.получить, все может быть намного серьезнее.

Биотехнолог, а почему тогда Вам не вменяют нарушение закона о ВР? Вы наверно об этом думали?)) вытягиваю клещами)))

Биотехнолог, Закон о валютном регулировании, споры на смартлабе про нарушения см.ниже в ссылке.

Биотехнолог, Ваши не читал. В статье не только об уведомлении, ладно, ок, проехали…

Биотехнолог, я вот Вам удивляюсь — Вам не лень отвечать, но лень обосновать) почему Вы думаете, что разрешено?

Биотехнолог, я не паникую пока, потому что не открыл счет. А по поводу «я не видел пока никаких законов, которые бы что то запрещали делать по счету», — сбился со счета, сколько раз написал про закон о ВР, но видимо Вы его не видели и не увидите, будете ждать сюрпризов и новостей о реальных случаях.

Биотехнолог, закон принят в 2003 году )