Блог им. first

А что там с банками и всякими деньгами сейчас в РФ?

    • 18 августа 2019, 22:13
    • |
    • First
  • Еще
Знакомому надо положить на банковский счёт тысяч 300-400 в долларах. Вызовет ли это какие-то вопросы и прочее?
3.6К | ★2
49 комментариев
+2
В сбер1 позвони скажи от меня )
Не вызовет…
avatar
Свой Мужик
+3
Свой Мужик, Когда-то я работал в психбригаде скорой… Нередко нам ссигнализировали, если выясняли личности таких вот абонентов
avatar
Дмитрий Ш
+24
Вопросы вызовет когда попытается забрать обратно. 
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+4
Дядя Ваня СпекулянтЪ, как говорят про одни учреждения известные в узком кругу: туда легко попасть, но трудно выйти 
avatar
meat
+2
meat, Туда не так легко уж будет и «попасть»… Без документальных ссведений о том, что данная сумма происхождения «не криминального», нельзя её на депозитах разместить
avatar
Дмитрий Ш
В сити или ВТБ ( но там от 60 млн р )
avatar
Атласов Михаил
+1
смотря чьи деньги
avatar
Bazilius
+7
Тут хитрее дело. Если положить — вопросов не будет. Вопросы появятся когда нужно будет снимать деньги.
avatar
Vadi
+1
Vadi, Вы сговорились, что ли этакую хрень кидать и друг друга плюсить?..Возьми так запросто и без вопросов сейчас где-либо поллимона баксов разместить!!!
avatar
Дмитрий Ш
Дмитрий Ш, Вот не поверишь!!! В любой банк возьмут эти деньги, если на депозит нужно положить!!! Это если положить на счёт и перевести, вот тогда комплаенс возбудится… А на депозит — велкам. Когда снимать время подойдёт — начнётся Ад и ИзраИль!!!
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, Да разумеется, по-тихому бы с радостью любой бы банк такое принял… Но всяческие службы-и фискальные, и «контркриминальные» не позволяют запросто подобных вольностей
avatar
Дмитрий Ш
Надо будет перевести потом на другой счет. Причем, за границу. Но перевод будет по договору. Покупка недвижимости.
avatar
First
+6
First, за границей точно спросят, особенно если будет договор о покупке недвиги. Сейчас за границей особенно ревностно к нашему брату и даже за 50тысяч задают вопросы
avatar
STS34
Думаю могут задать вопросы о происхождении, если есть возможность предоставить справку 2-НДФЛ, то препятствий не будет
avatar
STS34
STS34, ну нет такой возможности… Ну то есть справку-то можно предоставить, но эта сумма не из учтенного источника дохода. Дак и сумма-то вроде небольшая.
avatar
First
First, сейчас многие банки спрашивают об источнике дохода
avatar
Профуршетник
+1
Если есть справка на такую сумму, то без разницы это сумма из какого дохода?
avatar
STS34
STS34, да нет, наверное, справка годовая будет на меньшую сумму...
Какие варианты есть?
avatar
First
+1
STS34, НДФЛ тут точно маловероятно, что прокатит)))) Сомнения возникнут однозначно, что запросто так появился законный доход у физлица размером в 400 k$
avatar
Дмитрий Ш
Возможно только при наличии завязок  в руководстве банка, ну или это для друга карманные деньги. А так риски: банк блокернет, тогда через суд или откат. Уйдёт инфа лихим ребятам всех мастей, в т ч любителям банка металлург. Ищите оффшорную схему.
avatar
Остап1978
+1
Наликом если кладет, то не вызовет, если переведут, даже родственник, затрахают.
avatar
ровный
ровный, ну да налом. А потом надо перевести по договору в иностранный банк. Почему думаете, что если налом, то не будет проблем?
avatar
First
First, я с ними пару дней беседовал, чтобы свои 15 лямов снять, клал не налом, в сбере в итоге сказали, что если бы вы положили наличными, то вопросов бы у них не было.
avatar
ровный
ровный, 15 лямов баксов?
avatar
First
First, нет, рублей
avatar
ровный
+1
Не помню в законах ограничения на то чтобы положить. Пусть и 300-400 штук зелени. (Хотя это какой-то криминал скорее всего, только там идет большой оборот кеша).
А вот как переводить понадобится или снимать — спросят.

Со своей стороны предлагаю опрос происхождения средств начать со знакомых этого с кешем. Как у них дела, на что они живут, что имеют сказать следственным органам. Можно будет разом все гнездо накрыть.
avatar
Евгений Петров
Евгений Петров, дела хорошо у них. Никакого криминала, просто возвратили долг.
avatar
First
Евгений Петров, кэшь постоянно идет, кто покупает, продает недвижку
avatar
ровный
ровный, там нет проблем объяснить источник средств. ТС не может. И он пишет не на банки.ру, а здесь, на смарте. Что нам говорит опыт? :-)
Правильно. :-)
avatar
Евгений Петров
Ну хорошо, а если положить на личный счёт и снять за границей с карты? Какие есть лимиты на снятие с карты?
avatar
First
+2
Ипат смотрю знатоки здесь все)))
В чем проблема положить? Какие могут быть вопросы у банка? Да никаких мои деньги. Квартира в МСК те же 300тыщ стоит примерно. Хату продал в банк на депозит вам несу. 
И почему должны быть проблемы при снятии? Вы уже так делали вам не вернули, или вы просто где то слышали?

Ты еще послушай дальше Остапа1978))) Дальше скажет что братки приедут снимать твои деньги, откуда такие только берутся. Советчики хреновы.
avatar
Байкал
Популярный автор
Байкал, ну да, знать бы наверняка. Деньги нужно будет переводить оперативно, не хотелось бы застрять там на полгода по судам бегать…
avatar
First
First, не пробовал в банки сам позвонить и поспрашивать?))
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777,
avatar
Остап1978
+2
First, First, Уважаемый.  У вашего друга есть пол ляма баксов, а просит тебя на смартлабе спросить как без палева увести бабло заграницу?
Чтобы не застрять на пол года в судах, идут к юристам, зависит от суммы, чем больше сумма тем дороже юристы, а не на просить кого то писать на смарте. Сдается мне что либо писдешь, либо ваш друг дебил.
avatar
Andy February
+1
Байкал, квартиру продал? Документы покажи? А это точно была твоя квартира? Может не твоя? И так далее… придраться к чему-то всегда можно.
avatar
mrRobot
+1
Байкал, у меня на счете в госбанке принципиально денег только на оплату телефона. Банки просто текут за недорого. Так вот мне за май-июнь этого года 11 раз позвонили мошенники якобы из службы безопасности с информацией о несанкционированном переводе. И это когда на счете «0». За указанные автором деньги могут и прикопать. Такие суммы всем интересны. Самый реальный вариант, найти правильных людей, которые все сделают за долю малую.
avatar
Остап1978
+2
Есть лишь 2 банки. Из нержавейки и стеклянная.
с остальными в рф лучше не связываться, больше чем на пару кило гречки.
avatar
Zett
Да. Не дадут вывнсти потом
avatar
мудрый инвестор
А зачем с карты снимать наличные? Расплачивайся с карты и всё!
avatar
Роман Бесходарный
+2
В чем проблема сумму раздробить? Например на 10 частей? Не ложите все яйца в одну корзину.
avatar
mrRobot
mrRobot дело говорит. Распилить на 10 частей депозит. Потратить пару дней, но зато проще будет
avatar
Игорь Гурин
+1
Брокеру и в офз или валютные
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
+1
Если говорить, например, о Сбере, то сумма перевода для них весьма рядовая. Есть люди, у которых лимит на кредитках — 1 млн. долл. Другой вопрос, что служба безопасности банка может приостановить любой перевод. И также отслеживает поступление средств. Алгоритмы их работы сотрудникам других подразделений не сообщаются, и, поэтому, предсказать, будут проблемы или нет, они не смогут.
avatar
Дмитрий М
Thinker, а давно это было?
avatar
First

Читайте на SMART-LAB:
Force Index — разбор индикатора Элдера и бесплатный робот для OsEngine. Видео.
В этом видео разбираем индикатор Force Index от Александра Элдера. Поговорим о том, для чего он нужен, как рассчитывается, какие торговые сигналы...
Фото
OS_Engine_team
18:03
Фото
Риторика ЦБ — заметно мягче
На последнем заседании в текущем году Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 16%. Решение совпало с...
Фото
Финам Брокер
16:52
Фото
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции: 🔹 ДОМ.РФ Менеджмент ДОМ.РФ...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
16:33

полезные записи за 24 часа

★7 5 НАЛОГ НА ВКЛАДЫ за 2025 год. Сколько, с кого и когда возьмут?
★7 7 🔥 ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 15% до 19% на ближайшие 12 месяцев от УК Доход
★5 12 Список миркоинов по версии АТОНа:
★5 4 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
★5 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом А и А+
★4 32 ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
★4 2 Инфляция к середине декабря — дефляция цен на бензин, помидоры и свинину способствуют низким темпам, но инфляционные ожидания показали реальность
★3 20 Россети Волга. Отчет МСФО. Новый ИПР. Установлены тарифы на 26г. Покупать?!
★3 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
★3 33 ⭐️Что с Монополией ❓ 😡Какую серию Южного парка это напомнило ❓ И сколько облигаций «обернулось» с момента дефолта ❓
+124 14 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции
+103 16 Изменение рейтингов в банках
+103 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
+103 91 Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
+97 23 Азия. Пятница.
+95 21 Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?
+84 63 Мой ответ на тезис "о завершении медвежьего цикла" на рынке....
+68 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+67 114 Индекс МБ сегодня
+67 33 ⭐️Что с Монополией ❓ 😡Какую серию Южного парка это напомнило ❓ И сколько облигаций «обернулось» с момента дефолта ❓

самые обсуждаемые сегодня

114к Индекс МБ сегодня
91к Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
67к Тимофей, куда сходить с детьми в питере?
53к Метод Геллы. На дне (bitcoin)
49к Почему в Европе такая низкая инфляция и рост ВВП выше чем у нас?
46к ЦБ, снижай ставку 200 бп сегодня! Никто не будет против! Особенно Дерипаска с Евтушенковым
32к ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
29к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
23к Азия. Пятница.
23к Ситуация на текущий момент

теги блога First

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн