Блог им. first

А что там с банками и всякими деньгами сейчас в РФ?

    • 18 августа 2019, 22:13
    • |
    • First
  • Еще
Знакомому надо положить на банковский счёт тысяч 300-400 в долларах. Вызовет ли это какие-то вопросы и прочее?
3.6К | ★2
49 комментариев
+2
В сбер1 позвони скажи от меня )
Не вызовет…
avatar
Свой Мужик
+3
Свой Мужик, Когда-то я работал в психбригаде скорой… Нередко нам ссигнализировали, если выясняли личности таких вот абонентов
avatar
Дмитрий Ш
+24
Вопросы вызовет когда попытается забрать обратно. 
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
+4
Дядя Ваня СпекулянтЪ, как говорят про одни учреждения известные в узком кругу: туда легко попасть, но трудно выйти 
avatar
meat
+2
meat, Туда не так легко уж будет и «попасть»… Без документальных ссведений о том, что данная сумма происхождения «не криминального», нельзя её на депозитах разместить
avatar
Дмитрий Ш
В сити или ВТБ ( но там от 60 млн р )
avatar
Атласов Михаил
+1
смотря чьи деньги
avatar
Bazilius
+7
Тут хитрее дело. Если положить — вопросов не будет. Вопросы появятся когда нужно будет снимать деньги.
avatar
Vadi
+1
Vadi, Вы сговорились, что ли этакую хрень кидать и друг друга плюсить?..Возьми так запросто и без вопросов сейчас где-либо поллимона баксов разместить!!!
avatar
Дмитрий Ш
Дмитрий Ш, Вот не поверишь!!! В любой банк возьмут эти деньги, если на депозит нужно положить!!! Это если положить на счёт и перевести, вот тогда комплаенс возбудится… А на депозит — велкам. Когда снимать время подойдёт — начнётся Ад и ИзраИль!!!
avatar
Иванов Виктор
+1
Иванов Виктор, Да разумеется, по-тихому бы с радостью любой бы банк такое принял… Но всяческие службы-и фискальные, и «контркриминальные» не позволяют запросто подобных вольностей
avatar
Дмитрий Ш
Надо будет перевести потом на другой счет. Причем, за границу. Но перевод будет по договору. Покупка недвижимости.
avatar
First
+6
First, за границей точно спросят, особенно если будет договор о покупке недвиги. Сейчас за границей особенно ревностно к нашему брату и даже за 50тысяч задают вопросы
avatar
STS34
Думаю могут задать вопросы о происхождении, если есть возможность предоставить справку 2-НДФЛ, то препятствий не будет
avatar
STS34
STS34, ну нет такой возможности… Ну то есть справку-то можно предоставить, но эта сумма не из учтенного источника дохода. Дак и сумма-то вроде небольшая.
avatar
First
First, сейчас многие банки спрашивают об источнике дохода
avatar
Профуршетник
+1
Если есть справка на такую сумму, то без разницы это сумма из какого дохода?
avatar
STS34
STS34, да нет, наверное, справка годовая будет на меньшую сумму...
Какие варианты есть?
avatar
First
+1
STS34, НДФЛ тут точно маловероятно, что прокатит)))) Сомнения возникнут однозначно, что запросто так появился законный доход у физлица размером в 400 k$
avatar
Дмитрий Ш
Возможно только при наличии завязок  в руководстве банка, ну или это для друга карманные деньги. А так риски: банк блокернет, тогда через суд или откат. Уйдёт инфа лихим ребятам всех мастей, в т ч любителям банка металлург. Ищите оффшорную схему.
avatar
Остап1978
+1
Наликом если кладет, то не вызовет, если переведут, даже родственник, затрахают.
avatar
ровный
ровный, ну да налом. А потом надо перевести по договору в иностранный банк. Почему думаете, что если налом, то не будет проблем?
avatar
First
First, я с ними пару дней беседовал, чтобы свои 15 лямов снять, клал не налом, в сбере в итоге сказали, что если бы вы положили наличными, то вопросов бы у них не было.
avatar
ровный
ровный, 15 лямов баксов?
avatar
First
First, нет, рублей
avatar
ровный
+1
Не помню в законах ограничения на то чтобы положить. Пусть и 300-400 штук зелени. (Хотя это какой-то криминал скорее всего, только там идет большой оборот кеша).
А вот как переводить понадобится или снимать — спросят.

Со своей стороны предлагаю опрос происхождения средств начать со знакомых этого с кешем. Как у них дела, на что они живут, что имеют сказать следственным органам. Можно будет разом все гнездо накрыть.
avatar
Евгений Петров
Евгений Петров, дела хорошо у них. Никакого криминала, просто возвратили долг.
avatar
First
Евгений Петров, кэшь постоянно идет, кто покупает, продает недвижку
avatar
ровный
ровный, там нет проблем объяснить источник средств. ТС не может. И он пишет не на банки.ру, а здесь, на смарте. Что нам говорит опыт? :-)
Правильно. :-)
avatar
Евгений Петров
Ну хорошо, а если положить на личный счёт и снять за границей с карты? Какие есть лимиты на снятие с карты?
avatar
First
+2
Ипат смотрю знатоки здесь все)))
В чем проблема положить? Какие могут быть вопросы у банка? Да никаких мои деньги. Квартира в МСК те же 300тыщ стоит примерно. Хату продал в банк на депозит вам несу. 
И почему должны быть проблемы при снятии? Вы уже так делали вам не вернули, или вы просто где то слышали?

Ты еще послушай дальше Остапа1978))) Дальше скажет что братки приедут снимать твои деньги, откуда такие только берутся. Советчики хреновы.
avatar
Байкал
Популярный автор
Байкал, ну да, знать бы наверняка. Деньги нужно будет переводить оперативно, не хотелось бы застрять там на полгода по судам бегать…
avatar
First
First, не пробовал в банки сам позвонить и поспрашивать?))
avatar
Gsimplov777
Gsimplov777,
avatar
Остап1978
+2
First, First, Уважаемый.  У вашего друга есть пол ляма баксов, а просит тебя на смартлабе спросить как без палева увести бабло заграницу?
Чтобы не застрять на пол года в судах, идут к юристам, зависит от суммы, чем больше сумма тем дороже юристы, а не на просить кого то писать на смарте. Сдается мне что либо писдешь, либо ваш друг дебил.
avatar
Andy February
+1
Байкал, квартиру продал? Документы покажи? А это точно была твоя квартира? Может не твоя? И так далее… придраться к чему-то всегда можно.
avatar
mrRobot
+1
Байкал, у меня на счете в госбанке принципиально денег только на оплату телефона. Банки просто текут за недорого. Так вот мне за май-июнь этого года 11 раз позвонили мошенники якобы из службы безопасности с информацией о несанкционированном переводе. И это когда на счете «0». За указанные автором деньги могут и прикопать. Такие суммы всем интересны. Самый реальный вариант, найти правильных людей, которые все сделают за долю малую.
avatar
Остап1978
+2
Есть лишь 2 банки. Из нержавейки и стеклянная.
с остальными в рф лучше не связываться, больше чем на пару кило гречки.
avatar
Zett
Да. Не дадут вывнсти потом
avatar
мудрый инвестор
А зачем с карты снимать наличные? Расплачивайся с карты и всё!
avatar
Роман Бесходарный
+2
В чем проблема сумму раздробить? Например на 10 частей? Не ложите все яйца в одну корзину.
avatar
mrRobot
mrRobot дело говорит. Распилить на 10 частей депозит. Потратить пару дней, но зато проще будет
avatar
Игорь Гурин
+1
Брокеру и в офз или валютные
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
+1
Если говорить, например, о Сбере, то сумма перевода для них весьма рядовая. Есть люди, у которых лимит на кредитках — 1 млн. долл. Другой вопрос, что служба безопасности банка может приостановить любой перевод. И также отслеживает поступление средств. Алгоритмы их работы сотрудникам других подразделений не сообщаются, и, поэтому, предсказать, будут проблемы или нет, они не смогут.
avatar
Дмитрий М
Thinker, а давно это было?
avatar
First

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Т-тех покупает Точку
Т-технологии планируют консолидировать 100% акций АО “Точка”.  Компания объявила о намерении приобрести одну из самых быстрорастущих финансовых...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:48
Займер: спрос на займы заметно вырос в конце января 🔥
В рамках исследования для СМИ мы изучили спрос на займы в январе и получили любопытную статистику. 🟢 Оказалось, что в конце января люди...
Фото
Займер
16:01
Фото
Гранд-идея. Весь мир торгует металлами
Главная тема на финансовом рынке прямо сейчас — рекордная волатильность на рынке металлов. Хайп вокруг золота, серебра, платины и меди пришёл на...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:19
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в январе. Хуже - чем просто хуже некуда
Вышла статистика рынка труда за январь 2026 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика hh.индекса...
Фото
Валентин Погорелый
02 февраля 2026, 16:17

полезные записи за 24 часа

★11 24 Они покупают инсайд. Про акции ММК и ВТБ. И рынок в моменте.
★11 13 Заработал на кредитках 480 000 руб.! Освоил новый способ вывода заемных средств
★7 11 Актуален ли фонд Ликвидности LQDT в 2026 году?
★6 0 Гранд-идея. Весь мир торгует металлами
★6 43 Антирента дач
★6 1 Выгодные накопительные счета (до 17%) и другие варианты (до 27%) парковки денег на короткий срок в ФЕВРАЛЕ
★6 0 📈 Как сравнивать конкурентов
★5 13 Россиянам разрешили делать регистрацию по месту пребывания в апартаментах
★5 3 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Январь 2026 г.
★5 84 Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?
+116 96 «Приплыли»: Кирилл Кабанов — о планах по завозу мигрантов из Афганистана
+102 21 Т-Технологии хочет консолидировать "Точку", Северсталь и Аэрофлот выпустили отчётность🔥Акции и инвестиции
+98 43 Антирента дач
+93 10 Ситуация на текущий момент
+89 38 Биткоин падает 5 месяцев подряд - впервые с 2018 года!
+69 3 🏦Доп.эмиссия в Т-технологиях
+68 84 Зацепились с приятелем: тратить накопленное в старости под ноль или сохранять тело капитала для наследников?
+64 3 Портфель ЗПИФ/Облигации застройщиков vs. Арктическая ипотека. Январь 2026 г.
+60 27 Европа попала в зависимость по газу от США и теперь находится на стадии отрицания
+56 22 📉У Северстали рекордный убыток за всю историю наблюдений.

самые обсуждаемые сегодня

8к В России анонсировали первый пуск частной ракеты в космос
5к Опять Оборотни
6к Макропруденциальное регулирование, а не ключевая ставка реально воздействует на кредитование в экономике
3к Открыть продуктовый магазин по франшизе на первом этаже нового многоквартирного дома. В чем подвох? Поделитесь размышлениями или опытом.
3к Фильм Полет Феникса
3к Трампа: Путин сдержал обещание о приостановке ударов по энергетическим объектам Украины. Соглашение действовало с воскресенья по воскресенье
3к Ключ к концу года 12-13%
3к Азия. Среда.
2к Облигации не спасли. Цифры против прогнозов Когана
1к Новатэк

теги блога First

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн