Baring Vostok затащит на Юг ?

Для кого-то чем хуже, тем лучше. 
Не считаю, что в данном кейсе есть какая-то теория заговоров. 
Все просто. Успешный иностранный фонд прямых инвестиций 25 лет работает в России, за это время провел массу различных сделок, из которых пожалуйста наиболее известной было финансирование Яндекса в самом начале (на этой сделке фонд поднял более 2 млрд долларов) .
Фонд проводя ревизию в банке Юниаструм который был присоединен к восточному экспрессу выявил десяток сделок в виде технических кредитов по которым господин Аветисян вывел деньги. Фонд подал на него в суд в Лондоне по месту регистрации акционгого соглашения между мажоритарными акционерами банка Восточный. 
У Аветисяна оказался административный ресурс в администрации президента и ФСБ. Обвиняемая сторона в споре двух хозяйствующих субъектов использовала  свой административный ресурс и сыграла на опережение. Теперь самое интересное впереди. 
Тут несколько версий :
1. Заложники перед введением новых санкций, 
2. Защита от угодовки в Лондоне 
3. Рейдерства захват бизнеса с кучей проектов и 3 млрд долларов в ликвидных активах.

Как говорится никакой конспирологии — банальный реванш за Хермитаж.
Последствия для российского инвестиционного рынка могут оказаться посильнее очередного пакета антироссийских санкций.
Очень неприятный кейс — российское государство разрушает собственноручно инвестиционный климат похлеще чем любые санкции .
Прилетел черный лебедь.

На йух затащуть

После дела Юкоса в 2004  на нашем фр остались только те нерезы, которые готовы к подобному развитию событий. Более осторожные и консервативные сдриснули еще тогда. Известно об арестах было еще в пятницу днем и рынок на это не никак отреагировал. Так что, если и пойдем «на юг», то по другим причинам.

Наши корчат из себя китайцев: типа мы тоже могём брать в заложники, как наши восточные соседи в истории с хуевэй…

Что думает об инвестиционном климате Басманный судВозврат к арестам в рамках корпоративных споров говорит об отношении к иностранным инвесторам больше, чем все правильные слова на инвестфорумах 17 февраля 23:36

• Мария Железнова
 
• / Ведомости

    Прослушать этот материал 

Поворот коммерческого спора в сторону СИЗО был и, похоже, остается в России решающим аргументом в дискуссиях о важности здорового инвестиционного климата. Слова первых лиц рискуют стать белым шумом, если решающее слово будет за теми, кому по силам отправить одну из спорящих сторон за решетку.

Сложно было найти менее подходящий момент для задержания, а затем и ареста по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб. шести топ-менеджеров Baring Vostok Capital Partners, одного из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций со специализацией на российских активах, чем дни Российского инвестфорума в Сочи. Конфликт слова и дела обозначился, таким образом, прямо и недвусмысленно: в то время как в Сочи участники форума слушали правильные заявления о важности инвестиций для развития страны, представители фонда, который за 25 лет работы в России привлек $3,7 млрд, уже готовились ночевать в СИЗО. Наиболее драматично развивалась история основателя Baring американца Майкла Калви: ему пришлось ждать ареста дополнительные сутки. Доводы для избрания такой радикальной – по любым меркам, но особенно для коммерческого спора – меры пресечения были стандартные: гражданин США Калви может скрыться от российского правосудия, а вот из СИЗО скрыться не получится. Да и для общения с миром остается лишь жанр заявлений в зале суда, из-за решетки и в наручниках. Впрочем, такая картина впечатляет и без слов.

За те несколько часов, что Калви провел в статусе задержанного, но еще не арестованного, за него с коллегами вступились многие влиятельные люди, в том числе президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Такой масштабной и стремительной кампании поддержки российский финансовый мир давно не видел, но и она не помогла. За это время о деле инвесторов был, по словам Дмитрия Пескова, «проинформирован» и Владимир Путин, но реакцию президента на эту информацию его пресс-секретарь не обнародовал.

Эксперты спорят теперь, какая сила могла задать такое течение конфликту, за которым стоит, по версии Калви, спор акционеров банка «Восточный», который длится уже третий год и который стороны пытаются разрешить в Лондонском коммерческом арбитраже. Лондон Лондоном, но даже в России с ее суровой историей разрешения коммерческих споров такие силовые аргументы, как двухмесячный арест, уже, казалось, остались в прошлом. Конкретные имена, конечно, имеют значение, но, безусловно, опасна сама активизация такой силы, которая может позволить себе перечеркнуть многолетнюю работу российского политического и финансового истеблишмента по доказыванию миру, что иметь дела в России в 2019 г. не означает рисковать не только деньгами, но и свободой. Кто бы это ни был, но с западным финансовым миром Россия теперь, похоже, разговаривает негромким голосом именно этих людей, и его в отличие от спикеров российских инвестфорумов услышат далеко и поймут правильно.

В чем подозревают основателя Baring Vostok Майкла Калви? Как он сам объясняет уголовное дело? Коротко

16 февраля 2019

Позиция следствия: Компания американца Майкла Калви Первое коллекторское бюро (ПКБ) взяла у банка «Восточный» кредит на 2,5 миллиарда рублей. Вместо того, чтобы вернуть долг, в феврале 2017 года Калви передал «Восточному» акции другой компании IFTG, сказав совету директоров банка, что они стоят три миллиарда рублей. В феврале 2019 года член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов пришел в ФСБ и сказал, что Калви и другие участники сделки его обманули. ФСБ это подтвердила, найдя аудиторскую оценку, где сказано, что акции IFTG стоили не три миллиарда, а 600 тысяч рублей. Таким образом, полагает следствие, Калви и его сообщники совершили мошенничество.

Позиция Калви: Во время сделки в феврале 2017 года Юсупова никто не вводил в заблуждение, он имел доступ ко всей информации. Юсупов и Артем Аветисян — акционеры, которые появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам. Фонд обратился в Лондонский арбитраж. Теперь, полагает Калви, Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна Аветисяну.

1. Задержание американского гражданина.
2. Не по подозрению в шпионаже, а по «экономической статье»

Варианта три:

— Ответ «за Дерипаску»
— решили повторить трюк Америки с «прицессой Хуавэй»
— какая-то игра «в долгую»

В любом случае, КМК, немного недальновидно 

PS А то, что в пятницу рынки, якобы, не отреагировали на новость… посмотрим в понедельник.

по п.2 — неужели такие сложности?

Т.е. у российских участников появляется возможность выйти раньше по лучшей цене, а позже выпускать буржуев. Также можно ждать заявления на тему закона Магнитского.

Вся ситуация начала развиваться ещё в пятницу утром, к вечеру было известно о задержании Калви — реакции никакой не последовало.

С другой стороны, нужно учитывать прошлую чрезмерную реакцию на санкционной пакет. Как я предполагал, реакция была не столько на санкции, сколько на падение рынков развивающихся стран (особенно учитывая перекупленность рынка РФ). Возможно туда же заложили риск с Калви, думаю инсайд уже был у того, у кого надо.

Перед обвалом 2008-го все эти сипи агенства, прайсвотерхаусы и остальной подобный шит держали леман бразерсам рейтинг ААА — высший.
Это все одна шайка, которая нарисует тебе что хочешь. 
А амера приняли конечно политически, идет «холодная» война.