SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Oleg_OnlyAlgo
Что будет с открытыми позициями, если банк заблокируют брокерский счёт?
- 19 мая 2018, 09:46
- |
Может у кого то есть информация, что случается с открытыми позициями, например по фьючерсам, акциям, валюте, да ещё и с плечом, если вдруг счёт заблокируют? Закроют все открытые позиции или закроют только возможность совершать операции, как они делают, если не подпишешь вовремя отчёт? Скажете такого не может быть. Может! Есть такой закон федеральный 115 ФЗ. По нему банк вправе заблокировать любой счёт, если у него появятся подозрения, что Вы занимаетесь отмыванием Ден средств и тд. Многие являются учредителями ООО. Пока до брокерских счетов не дошли, но очень упорно сейчас закрывают при малейшем подозрении счета у ООО, если там проходят крупные суммы… перечислять причины нет смысла… так что могут добраться и до брокерских вообще спокойно!
теги блога Oleg Only Algo
- 6 декабря
- brent
- Quotes Updater
- S&P500 фьючерс
- SI
- usd
- wti
- алготрейдинг
- алор
- Ассад
- бакс
- Бакс и рублик
- Без комментариев
- блокировка счета
- брент лонг
- брокеры
- Ванюта
- вебинар по трейдингу
- Венесуэла
- Витя тарасов
- враги
- высокая доходность
- газ
- геп
- Гуцериев
- Доллар
- доллар рубль
- друзья
- Евгений Пригожин
- Жаворонков Александр
- Идея
- Индикатор для Quik
- инсайд
- инфляция
- Керри
- Керри Трейд
- ключевая ставка ЦБ
- ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссия биржи
- коррекция
- Кот
- Кречетов
- кряк
- Кудрин Алексей
- кукл
- лонг онли
- лонг Ри
- луа
- лчи 2017
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2021
- Медведев
- мелкий бизнес
- ММВБ
- натуральный газ
- Нефть
- Нефть 100+
- Нефть Brent
- низкая волатильность
- ограничения цб
- опек+
- опрос
- открытие
- оффтоп
- Падение РТС
- премьер
- прогноз
- происшествия
- Путин
- Ри
- рост
- рост нефти
- СА
- сальдирование убытков
- Санкции
- сбербанк
- Сечин
- СИ
- Сирия
- смартлаб
- смешинка
- Смешинка умница
- Смс
- ставка
- Телеграм
- торговля
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Улюкаев
- флеш крэш
- фондовый рынок РФ
- форекс
- форум
- фьючерс ртс
- ЦБ интервенция рубль
- ЦБ РФ
- черный понеделеьник
А причем здесь брокерский счет открытый на физика и «учредители ООО».
Это каким боком учредитель ООО и физик в одном ряду. Если по 115 у ООО блокируют счет, причем здесь физик, даже если он учредитель данного ООО
Брокерский счет может попасть под блокировку, если он открыт на ООО — но это (открытие брокерских счетов на ООО) — редчайшие случаи
Всё равно закрыли. Говорят мол у Вас сомнительные операции… Хорошо говорю, укажите на конкретные… не указывают, молчат. Я так понимаю, банкам спускает ЦБ циркуляры, вот они и «роют», сами не зная для чего. Я в Открывашке уже почти 20 лет… Они ещё и не так назывались… Фирма с 1991 года, а дай им доки в течении 1 дня… Ну, что я куда убегу или что-то станет? Суммы по платежам не более 100 т.р. В общем, в начале закусил… стал давать доки, стучался, писал… Просил как-то с исполнителем письма соединить — нет не дали ни телефона ни адреса… В общем я понял, что надо уходить и ушёл…
Брокеры зарабатывают (пока) на клиентах и на первом этапе комплаенс-контроля отбиться будет легко. Ну а куда дальше шиза вывезет, то никому не известно :)
Фактически уже начать не реально, представь вчерашнего студента бизнесом решившего заняться, для молодого поколения отказ в выдаче справки в каком-нибудь МФЦ уже вселенская трагедия.
Примерно года два назад здесь было обсуждение реального случая, причем были и комментарии брокера. Это было открытие.
Заблокировали, и пришлось ждать клиенту пару месяцев, чтоб вывести деньги.
И была ссылка именно на закон об отмывании.
Очевидно что кого попало блокировать не будут.
И сейчас не так страшен черт, как его малюют, даже в ситуации с юр лицами.
Например за последние 2 года ни у одного юр лица из тех, где я закупаю товар, не заблокировали счет. При том, что это не крупный бизнес типа магнита и пр.
Блокируют когда есть подозрение на отмывание, обналичку, и пр.
Это есть текущих реалиях, и бороться с этим надо.
И большая часть тех, кого заблокировали, не без греха. Да кое кто попадает под раздачу не справедливо. Ну опять таки — почему то подавляющее большинство тех, у кого блокируют — рукой машут, а типа,100тыс заблокировали, забью, пойду новый счет открою или новое ооо создам.
Если не законно заблокировали, то ответить придется, не вижу особых головняков. Пишешь официальное письмо, прикладываешь требуемые доки, они либо разблокируют, либо ответят почему нет.
Далее в суд, и с процентами и со всей упущенной выгодой вернёшь.
Да что говорить, как только в суд подашь, банк тут же на мировое пойдет, потому что тут попахивает нарушением закона о защите прав потребителей, а там еще плюс 50 процентов от суммы иска светит.
А что касаемо той клиентки у которой счет заблокировали, я внимательно прочитал все посты.
Она реально заводила деньги, покупала однодневные облигации втб (теряя на комиссии, потому что нкд за день меньше комиссии) и тут же выводила. И так много раз сделала, пока не заблокировали.
И клиентка как я понял, ни брокеру ни здесь на смартлабе никак не обоснована экономический смысл этих операций.
Только орала, что ее обманули — верните деньги срочно (похоже не ее все таки деньги были, раз два месяца не могла подождать)
Но сталкивался с просьбой предоставить доки по отдельным операциям.
Банк правда местный акбарс. Проблем не было, по этому и сложилось мнение, что все это отдельные случайные истории, а не общая практика.
По поводу судов. До 2007 года судебная власть для меня была параллельным миром, другой вселенной.
Но в 2007 у меня попытались отсудить помещение.
4 суда.
Потом я судился с пожаркой, они вынесли постановление на временное приостановление деятельности и подали в суд на административное.
Потом уже я сам судился с автодидером в предбанкротном состоянии, у которого купил тачку, и они мне ее не отдавали, они ее даже не выкупили у ниссана.
Еще был суд, где я был ответчиком по доп совместно со страховой (собрал три машины).
Тачку получил(те кто купил раньше меня, на тот момент так и не получили), помещение отстоял в 4 судах.
Судья приостановление деятельности отменил (пож.инспектор даже поленился в суд идти).
И у меня даже не мнение, а убежденность твердая.
Судебная власть довольно не зависимая (судья может прогнуться только по личному знакомству, и очень нехотя), законы грамотные, и все работает как часы.
Банкам сейчас не сладко, и эти проблемы клиентов именно от контроля за банками со стороны регулятора, можно эту оглоблю повернуть против банка.
Найти любое процессуальное нарушение в Вашей блокировке, их не может не быть если покопаться, и пригрозить жалобой
А если именно вопрос, что деньги заморозили на неопределенный срок и никакой информации не дают, что будет дальше, то хотя бы заказное письмо с приложенными доками, с описью, с уведомлением и с угрозой обращения к регулятору стоит отправить.
Просто не был в такой ситуации, поэтому не знаю, как это все реально обстоит с деньгами на счету в случае блокировки счета.
деньги то позволяют вывести в таких случаях?