Блог им. andron732

Путин подписал закон, предотвращающий вывод денежных средств за рубеж

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, который обязывает нерезидентов РФ к возвращению средств, причитающихся им в соответствии с договором займа.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, резиденты обязаны передавать уполномоченным кредитным организациям информацию об ожидаемых в соответствии с условиями договоров займа сроках исполнения нерезидентами обязательств по возврату предоставленных им займов.

Кроме того, закон предусматривает ответственность за невыполнение резидентом обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты России. Нарушителю закона грозит наказание в виде административного штрафа.

Отмечается, что новый закон направлен на предотвращения незаконного вывода денежных средств из РФ за рубеж.

Нормы закона не применяются к договорам займа, заключённым до дня его вступления в силу. Положения закона касаются договоров, условия которых изменились уже после вступления его в силу.

Напомним, законопроект о репатриации были принят депутатами нижней палаты российского парламента 23 марта. В Совете федерации его одобрили 28 марта.

★2

Президент РФ поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов организаций и физлиц кредитными организациями13 апреля 2018 

Екатерина Чернявская

Президент РФ поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов организаций и физлиц кредитными организациями
 

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями, состоявшейся 7 марта. В частности, Правительству РФ совместно с Банком России поручено внести изменения в действующее законодательство, направленные на исключение необоснованной блокировки кредитными организациями банковских счетов юрлиц и физлиц и конкретизацию порядка и оснований принятия соответствующих решений1 .

Кроме того, правительству предстоит до 1 сентября проработать вопрос о создании дополнительных инструментов поддержки женщин-предпринимателей, имеющих детей, в рамках существующей поддержки субъектов МСП. Также до указанной даты кабмину нужно будет представить предложения по вопросу поддержки производителей детского питания, а до 1 июня – об использовании медицинских изделий «экзоскелет» для медицинской реабилитации пациентов.

Минсельхозу России до 1 декабря поручено совместно с органами государственной власти субъектов Федерации проанализировать возможность содействия предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации. Напомним, что с 1 июля текущего года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет осуществляться исключительно в электронной форме (Федеральный закон от 28 декабря 2017 г. № 431-ФЗ). Помимо этого Минздраву России нужно будет до 1 июня сделать вывод о возможности участия частных образовательных организаций в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

через биток не отследить.
avatar

Фибофан

Фибофан, биток прозрачен как стекло, а если учесть что там еще и стереть ничего нельзя то тебя достанут даже через 50 лет
avatar

Stasik

Stasik, Да только в биткоине есть миксеры и биржы через которые биток можно конветнуть в другие валюты к примеру в zcash, а там уже проблемки с отслеживанием.
avatar

Игорь

Игорь, а у нас есть парни которые могут достать по типу аля Березы, Литвина, Ходи и куеву тучу болванов, которые ныкаются в Англии)))) и если раньше, когда власть хотела забрать их активы, все визжали о нарушении международного права)) то Теперь Англия сама развязала руки ))
ничего не понял.
avatar

Ramon Albert Rudolfovich

Ramon Albert Rudolfovich, ты как резидент (то есть проживаешь 184 и больше дней в году в России) может отдать в долг нерезиденту, а потом простить долг или не напоминать о долге. Вот придумали писать отчеты тем, кто живет в России по поводу того когда им вернут долг. Нерезидентов вже освободили с этого года пейсать отчеты.
это же только юриков касается?
avatar

cipia

Вам не кажется, что здесь что-то не то? Нерезиденты, получатели займов вполне могут не быть на территории России. Если Указом их можно к чему-то принудить, так уж проще сразу запретить  нерезидентам, например, удары по Сирии. 
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, 

про «обязательства нерезидента» речь идёт только в разрезе договора займа: он заключил договор, у него есть обязательства.

а про ответственность и обязанности в соответствие с законом — это про резидента. Тот, кто дал долг — тот и должен по банкам бегать, беспокоиться, чтобы долг вернули, а если долг не вернули — штраф платить.

В сообщении не указывается размер административного наказания, но судя по остальным законам, могу предположить, что если Вы заняли нерезиденту $1000, и Вам этот долг не вернули в установленный срок, или вернули позже, то Вы должны заплатить ещё $1000 в бюджет.
avatar

rtsi

rtsi, Вот в это верю )). Ситуация аналогичная была (а может и есть с предоплатами за товар). За товар заплатил, поставщик оказался недобросовестным, поставки нет. ты попадаешь не только на предоплату, но и на штраф, а то и на уголовку )).
avatar

Andrew_Kl

Типовой вывод средств (непосильно нажитых): создаешь оффшор, даешь ему в долг все свое бабло и потом валишь из страны. Вот эту схему и пытаются прикрыть.
Но так как все работает через жопу то  это не сработает. Так, дисциплинарная мера.
avatar

Суслик

Суслик, Еще и бегать за получателем займа по всему миру пытаясь содрать с него административный штраф :)
avatar

Trendovik

Trendovik, нет, там по моему штрафуется займодатель.
avatar

Суслик

Суслик, 
 создаешь оффшор, даешь ему в долг все свое бабло и потом валишь из страны.

для оптимизации налога с трейдинга на Мосбирже можно что-то подобное придумать?) Пока не понимаю как можно обойти автоматическое списание налога броком по окончании года, разве что акций в конце декабря на все покупать, а потом как самому в след. году избежать выплаты за этот год?!
avatar

AlexGood

AlexGood, нет, думаю с налогами спорить трудно. Тут дырок нету уже давно. Впрочем я не эксперт
avatar

Суслик

Суслик, есть… но при 13% я не связываюсь с этим.
avatar

КРЫС

AlexGood, аха, вот еще один злостный неплательщик )))))))))))))))))
Александр Минин, я все плачу, точней у меня ИИС!)
avatar

AlexGood

AlexGood, все хочу спросить. Читал много, но до конца так и не понял, годовая большая экономия? и сколько в цифрах?
Александр Минин, При типе А (1) вернут уплаченные уже физиком налоги до 52 тыс. за год! При типе Б (2) экономия в размере профит за 3 года*0,13).
avatar

AlexGood

AlexGood, ну 52 не о чем))
Александр Минин, это да!
avatar

AlexGood

Суслик,  все немного не так.  Этот закон направлен против  внешних «псевдокредитов»    ,  когда российское предприятие берет «кредит»  от оффшора,  аффилированного с мажоритарным  акционером, тем самым решая две задачи: отдать акционеру часть прибыли до налогообложения и оградить акционера от негативного развития событий,  путем погашения кредита.  
avatar

А. Г.

Суслик, хз хз, Магомедовы не смогли внести залог в 5 ярдов из офшоров ))))
Пенсионное законодательство меняют задним числом, могли бы и к ворам применить задним.
avatar

VladMih

молодец
Кстати это реально может быть бомбой для курса рубля
avatar

Суслик

 это реально может быть бомбой для курса рубля

в какую сторону?)
avatar

AlexGood

AlexGood, пока непонятно. 
avatar

Суслик

А чё за займы то? Для идиотов можно развернуто объяснить?
avatar

Бабёр-Енот

Отлично! Наконец то!
Вот почитайте о невозвратных займах и выводе средств 
ЦБ обнаружил незаконный вывод из России $35 млрд
finanz.ru/novosti/aktsii/cb-obnaruzhil-nezakonny-vyvod-iz-rossii-$35-mlrd-1014125169
Михаил Угадайка, не торопись радоваться, где — то тут есть подвох.
avatar

Vovilnik

Vovilnik, Подвох для кого? ))
Обычных граждан-99,9% это не коснется ..
Это для для российских крыс, которые незаконно выводят средства за.рубеж, т.е для воров, коррупционеров
Михаил Угадайка, дали мадурке бабло, он не вернул как быть?
avatar

Бармалей

Бармалей, //дали мадурке бабло, он не вернул как быть?//
Если Западная БАНДА займется удушением любой маленькой страны, например такой как Венесуэла, она это добьется ..
Это легко сделать. И не надо так высоко скакать от радости.
Российское участие в нефтяных проектах Венесуэлы — это хорошо. Себестоимость добычи нефти небольшая. При такой цене нефти Венесуэла расплатится, пусть и с задержками ..
Это все равно помощь стране, которую взяли в блокаду Западные уроды.
Михаил Угадайка, дай ка угадаю, бабло то бюджетное (украденное из бюджета)? Наверное это всех касается.
avatar

Vovilnik

Vovilnik, // дай ка угадаю, бабло то бюджетное (украденное из бюджета)? Наверное это всех касается.//
У кого украденное? ))
Все суммы проходят абсолютно открыто .
У тебя еще ничего не забрали ))
Надо бы еще оффшорами заняться ...
 Вот как выглядели крупные российский компании на НАЧАЛО 2014 года, как раз перед тем, как у нас пошла борьба с оффшорами.

Хорошо бы посмотреть, как обстоят дела сейчас.
Михаил Угадайка, около 70 % акций ОАО «Сургутнефтегаз» принадлежит некоммерческим партнерствам, оффшорным компаниям, дочерним компаниям.
avatar

UnrealQW

Михаил Угадайка, ну так все помнят Башнефть/Роснефть/АФК  и Басманный суд, когда купив судей или свабриков дело можно лишиться активов.
Владимир Гончаров, Защищать АФК тоже бы не стал… Мухлеж был ))
Михаил Угадайка, ну так Аликперовы и Федуны тоже Мухлеж. не они же строили.
Переведите это на русский язык. Я прочитал это так

Вы, резидент, даете  взаймы иностранцу. Вы должны об этом уведомить органы, о сроках возврата долга, то есть. Если иностранец Вас кидает, то Вы несете ответственность за то что он вас кинул.

Так получается? Очередной акт комедии в театре абсурда?
avatar

sortarray sortarray

sortarray sortarray, Давать взаймы иностранцу, где дешевле кредиты — это ненормально ))
Но если допустим такое случилось, то дополнительную гарантию возврата займа дают поручительство и залог
Михаил Угадайка, а это тут причем?
sortarray sortarray, это чтобы Вас не кинули с займом ))
Михаил Угадайка, Насколько я понял, ответственность все же наступает не в случае кидалова со стороны нерезидента, а за размещение полученных от этой деятельности средств на иностранных счетах
sortarray sortarray, закон предотвращает пользующуюся популярностью схему вывода средств в виде неадекватно высоких штрафов по неисполнимым в принципе контрактам, заключаемым между русской и зарубежной структурой, когда репатриация не производится, говорит главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что до этих изменений законодательство не содержало требования о репатриации иностранной валюты, предоставленной по договорам займов.


Схемы вывода капитала из России
lenta.ru/articles/2015/11/13/capitalout/
Наиболее остроумная среди всех схем — «молдавская», не фиктивная поставка товаров и услуг, а фиктивное неисполнение фиктивного же договора. 

Иностранная компания заключает с российской договор, по которому та оказывается должником на внушительную сумму — от 100 миллионов до 900 миллионов долларов. Это может быть договор о ссуде или поручительстве по займу. По истечении срока контракта, который российская фирма не выполнила, зарубежный партнер подает на нерадивого должника в суд на территории Молдавии. Суд выносит постановление о принудительном взыскании долга, и деньги в соответствии с решением судебных органов перечисляются в молдавский банк.

На самом деле тяжущиеся стороны были связаны друг с другом, и это просто операция по выводу капитала из страны в обход налоговых и надзорных органов.

В частности, так действовал кишиневский Moldindconbank. В нем были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков, принадлежащих бизнесмену Александру Григорьеву.


Чем мне эта вся ситуёвина в мире нравится, она заставляет наших власть держащих, депутатов и других рулевых выйти из анабиоза и думать и что то делать. Пусть депутаты тупят с ответными мерами, но это уже движение какое то.
avatar

Sahsa

… ТЕПЕРЬ ЕЩЕ 6 ЛЕТ В РОССИИ ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ И ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОТ ПУ )))))))))))) ПОЗДРАВЛЯЮ 
avatar

maikl sake


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW