В Нацбанке Беларуси рассказали, как будут выявлять сомнительные криптовалютные операции

Национальный банк Беларуси выпустил Постановление №62, которым дополнил список требований к обмену криптовалют на территории страны. 

«Все резиденты ПВТ, работающие с цифровыми знаками, будут иметь текущие расчетные счета в белорусских банках», – пояснили представители Нацбанка.

Теперь документ об обороте токенов содержит 45 признаков сомнительных финансовых операций. Поправки были внесены в разделе об операциях, связанных с денежными расчетами клиентов банка за приобретаемые и отчуждаемые цифровые знаки.

Так, сделка с криптовалютой будет считаться подозрительной, если клиент осуществляет операцию в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин (24 500 рублей), связанную с приобретением или отчуждением цифровых знаков за белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги при отсутствии объяснения происхождения денежных средств.

Если клиент будет осуществлять финансовую операцию в размере, близком по значению или превышающем 1000 базовых величин, связанной с приобретением или отчуждением токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги у нерезидентов без участия резидента Парка высоких технологий, то сделка также будет квалифицироваться сомнительной. Выявление таких операций будет производится на стадии последующего контроля.

Подробнее: www.belta.by/comments/view/natsbank-dopolnil-trebovanija-k-pravilam-bankovskogo-kontrolja-punktami-o-tokenah-6137/

В Нацбанке отметили, что не все операции с криптовалютами будут считаться высокорисковыми. Если клиент является резидентом ПВТ и ему разрешено проводить такие операции, то это будет считаться его нормальной деятельностью. В противном случае банк будет считать операцию подозрительной.

Источник