Финансовый мониторинг и лудоман

22 августа 2015, 15:14
|
Андрей Андреевич

Здравствуйте гуру,
история такая
прихожу я в офис бкс, вношу налиные деньги более 800т.р, мне говорят надо заполнить анкету, ну вроде как правило финансовонго мониторинга.
я про эту анкету слышал давно. просто сам с ней не сталкивалься поэтому, заполнять боязнено.
доходы у меня от программирования, все налом без договора.
ну так вот заполню я эту анкету, напишу мол это мои накопления. любимая тетя подарила, все им достаточно? проблем не будет?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

19 | ★1

8 комментариев

разбивать надо… причем не в один день...
а так придет письмо из обэп… побежишь объяснять происходение денег… они тебе обрадуюца… прямо так и спросят украл или легализовал? имхо возьми пбюл…

ves2010

22 августа 2015, 16:24
Ответить

ves2010, страшилки рассказываете

Андрей Андреевич

22 августа 2015, 17:10
Ответить

Андрей Андреевич, эх не бывал ты в обэпе

ves2010

23 августа 2015, 15:52
Ответить

Разве у нас где-нибудь спрашивают откуда деньги? В этих анкетах пишешь, что не являешься иностранным депутатом или членом правительства и что за тобой нет бенефициара.

Long

22 августа 2015, 17:55
Ответить

Long, спрашивают

Андрей Андреевич

22 августа 2015, 18:21
Ответить

Андрей Андреевич,

Зачем же деньги заводить через кассу брокера, это же уже 10-15 лет никто не делает. Заведите текущий счет в банке, в котором Вам удобнее и делайте через данный счет ввод и вывод средств.
Если у БКС нет своего банка — идите к тому брокеру, который работает в сязки с банком (сбер, втб 24, альфа, открытие, уралсиб, кит финанс и т.п.)

А если все же через кассу брокера — то одним платежом в день не более 600 т.рублей )))