Блог им. seogud

Финансовый мониторинг и лудоман

Здравствуйте гуру, 
история такая
прихожу я в офис бкс, вношу налиные деньги более 800т.р,  мне говорят надо заполнить анкету, ну вроде как правило финансовонго мониторинга.
я про эту анкету слышал давно. просто сам с ней не сталкивалься поэтому, заполнять боязнено.
доходы у меня от программирования, все налом без договора.
ну так вот заполню я эту анкету, напишу мол это мои накопления. любимая тетя подарила, все им достаточно? проблем не будет? 
    15 | ★1
    8 комментариев
    разбивать надо… причем не в один день...
    а так придет письмо из обэп… побежишь объяснять происходение денег… они тебе обрадуюца… прямо так и спросят украл или легализовал? имхо возьми пбюл…
    avatar
    ves2010
    ves2010, страшилки рассказываете
    avatar
    Андрей Андреевич
    Андрей Андреевич, эх не бывал ты в обэпе
    avatar
    ves2010
    Разве у нас где-нибудь спрашивают откуда деньги? В этих анкетах пишешь, что не являешься иностранным депутатом или членом правительства и что за тобой нет бенефициара.
    avatar
    Long
    Long, спрашивают
    avatar
    Андрей Андреевич
    +1
    Андрей Андреевич,

    Зачем же деньги заводить через кассу брокера, это же уже 10-15 лет никто не делает. Заведите текущий счет в банке, в котором Вам удобнее и делайте через данный счет ввод и вывод средств.
    Если у БКС нет своего банка — идите к тому брокеру, который работает в сязки с банком (сбер, втб 24, альфа, открытие, уралсиб, кит финанс и т.п.)

    А если все же через кассу брокера — то одним платежом в день не более 600 т.рублей )))
    avatar
    nnnd
    Smart-lab премиум
    nnnd, все просто банк. берет процент. подскажите эту связку без процента?
    avatar
    Андрей Андреевич
    Андрей Андреевич, банк корпоративного софинансированая… дык у многих банков фикс тариф… напрмер в втб 2000руб максимум
    avatar
    ves2010

    Читайте на SMART-LAB:
    Результаты «М.Видео» по МСФО за 2025 год не оправдали наших ожиданий
    30 апреля на фоне умеренного роста фондового рынка наравне с рынком выросли акции ретейлера «М.Видео», подорожавшие на 0,73% до 61,75 руб. за...
    Фото
    Freedom Finance Global
    17:33
    Фото
    Сделаем больше бесплатного софта в России
    Сегодня продолжаем разговор о том, как сделать так, чтобы в России было больше бесплатного и качественного софта для трейдинга. Например: выбор не...
    Фото
    Алексей Ван <o-s-a.net>
    11:03
    Фото
    Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
    EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
    Фото
    Артур Идиатулин (Tickmill)
    18:36
    Фото
    Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
    Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...
    Фото
    Олег Кузьмичев
    30 апреля 2026, 17:25

    полезные записи за 24 часа

    ★7 11 ТОП глобальных трендов, которые предопределят нашу реальность на десятилетия
    ★5 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
    ★4 1 Сбербанк (SBER). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
    ★4 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
    ★3 2 Еженедельный обзор рынка. Война всё, но есть нюанс.
    ★3 5 Кто доволен собой, тот богат
    ★3 21 Фонд SPRN - Портфель Лежебоки. Состав, комиссии, нюансы. Покупать или нет?
    ★2 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    ★2 0 Сделаем больше бесплатного софта в России
    ★2 133 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
    +155 133 Сижу грущу. Что будем делать на майские?
    +103 15 “Sell in may…” или мой взгляд на рынок. Важное эссе про «интуитивный трейдинг» и тухляк в нескольких частях
    +79 8 Мои итоги апреля
    +72 42 Белый дом объявил о завершении войны с Ираном
    +66 16 Почему большинство бросает трейдинг?
    +54 33 Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    +44 28 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
    +43 21 Путь из вкладов в ОФЗ.
    +39 24 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая.....
    +37 16 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?

    самые обсуждаемые сегодня

    33к Уефть BRK6, или "Онанизм Выходного Дня" от Мосбиржи.
    28к 🛢️ Сколько акций Роснефти нужно купить, чтобы жить на пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
    27к Тем временем дворникам в Москве платят 100к+ рублей
    23к Они считали годы, а получили две недели
    23к Денег НОЛЬ. Так и начнём.
    21к США запустили печатный станок
    21к Путь из вкладов в ОФЗ.
    16к Почему большинство бросает трейдинг?
    16к 📢Где рост рынков? Почему iMOEX еще не 3400?
    13к Советов хочу по учёту убытков

    теги блога Андрей Андреевич

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн