SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Hali-Gali
О предоставлении копий документов брокеру и/или банку
- 27 августа 2014, 14:57
- |
Привет коллеги!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
28
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....
06:12
теги блога Hali-Gali
- Ri
- Акции
- БКС брокер
- всё пропало
- вынос
- геп
- глупость
- Голдманы
- документы
- ЕЦБ
- казино
- контр-тренд
- Куда дальше
- ловля ножей
- лонг
- мамба
- МФЦ
- мысли вслух
- обвал
- отбой от уровня
- открытый интерес
- паспорт
- поддержка
- пробой уровня
- проверка
- проверка системы
- развод или разворот
- ракета
- раша
- Ри
- рынок
- Рынок - взгляд
- стакан
- торговые сигналы
- уровень
- шорт
- шорт fRTS
оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)
Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)