О предоставлении копий документов брокеру и/или банку

27 августа 2014, 14:57
|
Hali-Gali

Привет коллеги!

Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.

Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.

Теперь главное:

Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)

Всех благ!

Ключевые слова:
документы,
паспорт

8 комментариев

Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.

Hali-Gali

27 августа 2014, 15:18
Ответить

Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.

GHJK

27 августа 2014, 15:19
Ответить

GHJK, я заверял как-то копию паспорта. Без лишних вопросов все сделали

GHJK

27 августа 2014, 15:20
Ответить

Иван Иванченко, бывают случаи, когда просто физически не возможно предоставить паспорт лично

GHJK

27 августа 2014, 15:22
Ответить

тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.

DM88

27 августа 2014, 15:19
Ответить

DM88, то что секта в оффшоре, не означает, что для нее не действуют местные законы)
оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)

Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)

Hali-Gali