Блог им. Hali-Gali

О предоставлении копий документов брокеру и/или банку

Привет коллеги!


Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.

Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.


Теперь главное:

Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)


Всех благ! 


          
23
8 комментариев
Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.
avatar
Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.
avatar
GHJK, я заверял как-то копию паспорта. Без лишних вопросов все сделали
avatar
Иван Иванченко, бывают случаи, когда просто физически не возможно предоставить паспорт лично
avatar
тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.
avatar
DM88, то что секта в оффшоре, не означает, что для нее не действуют местные законы)
оффшор — это вопрос налогов, и более ничего)

Скажу лишь, что «оффшорные секты» ЦБ сразу приравнивает к пособникам терроризма)
avatar
Hali-Gali, тут скорее применим УК раздела «Мошенничество»… ))
avatar
DM88, это по умолчанию)))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Парадокс недели: 4,4% ВВП США - и всё равно давление на USD
EUR/USD завершает неделю в заметном плюсе -  лучшая недельная динамика с июня — хотя в пятницу пара умеренно корректируется, удерживая большую...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Роял Капитал» подтвержден B|ru|, ООО «Бизнес-Лэнд» повышен B-.ru)
🟢ООО «Роял Капитал» НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «B|ru|», изменив прогноз на Стабильный. Ранее действовал Негативный прогноз....
Фото
Как россияне экономят в текущей экономической ситуации
Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку...
Фото
Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.   Сохрани себе, проверишь в конце года у...

теги блога Hali-Gali

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн