<HELP> for explanation

Блог им. AndreyT

Зачем форексникам ваши нотариально заверенные документы?

Вот здесь история: smart-lab.ru/blog/200675.php В одной известной форекс конторе с людей требуют пройти верификацию и прислать заверенные документы, в т.ч. нотариально заверенную копию паспорта, копию СНИЛС и, самое интересное, фотографию инвестора с паспортом в руках! Они что вас проверяют на внешнюю профпригодность для возможности быть инвестором?
    Просто очень напомнило: наблюдал в одном из потреббанков как фотографировали клиентов перед получением кредитов. Не опасаетесь, что с таким пакетом документов на вас навесят кредит в 5-15 тысяч долларов? Ведь как раз это и требуется для получения кредита (справку о доходах требуют не всегда, да и сделать не дорого стоит).
    Если сумма, вложенная в такое казино, не очень большая подумайте десять раз! Возможно, выгоднее плюнуть и списать потерянное на опыт финансирования в рискованные проекты (а форекс априори это не банковский вклад).
    P.S. Буду только рад, если ошибаюсь и верификация исключительно для блага этой (и подобной) компании и их клиентов.
    И, кстати, вот отличная статья на тему классификации всяких контор: smart-lab.ru/blog/194236.php
 

У автора видео застряли в системе 24к. Тоесть даже с кредитом будет профит :-)
avatar

Евгений

В саксо банке та же история. Не слышал, чтоб была шарашкина контора.
avatar

Vladimir_L

Vladimir_L, про саксо ничего плохого не слышал. Там тоже похожий пакет документов просили с клиентов?
avatar

Fisherman

AndreyT, да.
avatar

Vladimir_L

Vladimir_L, любопытно то, что компании, открывающие счета для торговли на CME, к примеру, счета за коммуналку требуют, да. Но фото с паспортом в руке… Вас лично не смущает? А СНИЛС? MMCIS не является налоговым агентом. Зачем им это?
avatar

Fisherman

AndreyT, счета за коммуналку — это аналог нашей прописки, является подтверждением, что ты живешь именно там, где указываешь
avatar

DM88

DM88, про счет за коммуналку я написал как раз к тому, что это понятно зачем.
avatar

Fisherman

AndreyT, еще не понял?

Юридический адрес: MMCIS Inc… St. Vincent and the Grenadines

avatar

DM88

DM88, ну вообще то пост об этом)))
avatar

Fisherman

AndreyT, пиши исчо один) с предложением арсагере заняться уголовным преследованием деятельности кухонь;)
avatar

DM88

DM88, ))) кстати Арсагера кое-чего добилась www.kommersant.ru/doc/2552114
avatar

Fisherman

AndreyT, у каждого свои тараканы. Фото не требую в саксе, а делается это, чтоб потом с вас потребовать внести маржу)
avatar

Vladimir_L

Vladimir_L, не спорю, так тоже может быть
avatar

Fisherman

Vladimir_L, сакс не шарашка? я тебя умоляю. Кухня еще та.
avatar

gib

Кухни обнаглели
avatar

polder

polder, Может они это делают для того, что бы найти клиента если он останется должен кухне.
avatar

polder

polder, 5 баллов!!)) А ну вы про тех, кто торгует через них… Так зависли деньги у тех, кто инвестировал типа в ПАММ.
avatar

Fisherman

polder, хааххахха+++
про кухни не скажу, но в потреб. банках это необходимо на случай неплатежа кредита, в качестве дополнительного док-ва заключения договора именно с этим гражданином, так как должник всегда может сказать и подпись не моя, и паспорт у меня украли итд
avatar

owner

owner, так в том то и дело, что остается только подпись на договоре нарисовать за клиента. Все остальное уже готово. Далее обналичить кредит и привет! А адрес, кстати, есть в счете за коммуналку (есть что в реквизитах договора указать). Раздавать нотариальные копии своего паспорта червевато!))
avatar

Fisherman

AndreyT, чего? это наоборот защита для добросовестного клиента банка, так как он, если существует подобная практика в банке, может потребовать свою фотку с картой в кадре, соответственно если какой-нибудь проходимец украдет его паспорт, приклеит свою фотку, это легко может быть выявлено в суде, если они, конечно, не однояйцевые близнецы)))
avatar

owner

owner, а зачем что-то переклеивать? Пакет документов то под кредит уже сформирован… Я ж говорю осталось подпись нарисовать на клиента похожую. Да, потом можно судиться, мол не подписывал. Но любая подчерковедческая экспертиза дает лишь вероятность, что подписал человек не тот (хорошо, если 80% дадут, что это не вы. Но какое решение суд примет — вопрос). Но пакет документов то весь на блюдечке в банк будет доставлен. Вот, как это работает: best2ndfl.com/dokumenty-dlya-kredita/ Кто-то же им эти пакеты документов поставляет.
avatar

Fisherman

AndreyT, если человек сфотографировался с картой значит он как минимум клиент банка или им был — это всё, а не то, что он заключал конкретный договор под таким-то номером и датой. зачем рисовать вашу подпись в договоре, особенно в потреб. банке где суммы как правило до 300к, вы всерьез думаете, что в банке будут заниматься такой ерундой? Там главный риск в том, что как правило выдают всем подряд и мошенник может получить из-за невнимательности кредитных специалистов по вашему паспорту
avatar

owner

owner, такой «ерундой» обязательно найдутся желающие заниматься в банке. Этож небесплатно. И вопрос в количестве. Вот здесь, для примера, посмотрите о каких суммах речь идет: www.rb.ru/article/sotrudnikov-sberbanka-podozrevayut-v-hishhenii-109-mln-i-52-mln-evro/6002497.html А потом и уволиться можно. Немногие рискнут этим заниматься, это да. Но желающие находятся.
avatar

Fisherman

AndreyT, Если 159 УК статья не пугает, то да — найдутся))По вашей ссылке сбер, там скорей всего не потреб, а крупные кредиты бизнесу, поэтому и суммы огромные.
avatar

owner

owner, "… Как следует из сообщения банка, службы внутреннего контроля и безопасности засекли большое количество фактов выдачи кредитов физическим и юридическим лицам по фиктивным документам". Доля не указана по физикам, но они были.
avatar

Fisherman

братки требуют документы, укатайка!
«Ты парень нам должен с твоего рождения, и ещё проценты за всё время.
--Хорошо ребята, принесу,(.»совсем оборзели)"
avatar

zica

Контора bertfair требывола фото паспорт в руке ничего послал правда это было давно.Разрешили доступ.Вообще большинство контор требуют процедуру верификации.
avatar

sasha

Поправьте ссылку, точку уберите.
avatar

kest

kest, сенкс!))
avatar

Fisherman

Да при чем тут кредит?
Можно и сделку открыть от имени клиента.
Как не открывал?
Очень даже открывал.
avatar

firebot

firebot, тоже вариант. Кстати, может даже более простой (это надо пошарить в правилах, как там у них разграничены инвесторские операции от торговых).
avatar

Fisherman

Они это делают потому что их основная забота — читеры (по крайней мере по мнению кухонь). Те, кто на всяких партнерках и других косяках в работе самих кухонь соскребают с них денежку.

Раньше еще вроде бы тех, кто пользовался тормознутостью их фидов тоже в читеры записывали (арбитражеры грубо говоря)

Чтобы было сложнее жить «читерам» — клиента и просят документы. Есть конечно кухни под регуляторами — всякими Кипрскими или даже ЕСовскими — тем вроде бы по закону надо — против отмывания денег.
avatar

Foobar

вообщето документы с фото нотариусы не имеют право заверять…
avatar

turtles_blogs

Мне вот интересно, те кто тут про Саксобанк говорит, вы вообще когда-либо были клиентами этого банка? или только с форумов всяких задротов информацию берете? В Саксобанке никогда не было проблем ни с выводом ни вообще с чем либо. Может быть вам просто не по карману платить 30 долларов комиссии и спред в 7 пунктов вы не осиливаете? или реалтайм вам сложно поставить за 150 долларов в месяц? Бред какой то несете, честное слово. Я с саксобанком работаю с 2011 года и проблемы были только с другими брокерами. А в саксобанке ни разу ни с заявками, ни с лимитками, ни с выводом или как кто то пишет что деньги у него там пропали — такого нет! и все что вы говорите — это гон! Да, саксобанк — просто раскрученный бренд, дорогой бренд, не для каждого. Но у них и сервис соответствует этому бренду.
Григорий Ельцов, выдохни, пухляш…
Мистер Твистер, я особо и не напрягался))))
у меня были ситуации когда я не мог опцион закрыть свой. Так завявку выводили прямо на деск в Лондон. Кто вам еще так будет делать? остальные скажут — это ваши проблемы — трейдинг — это риск
и кстати про маржу, я вас умоляю, никто за вами бегать не будет из-за пары тысяч долларов минуса. А все документы нужны для открытия счета, чтобы какой-нибудь умник не вывел ваши деньги. И чтобы зная ваш логин не смог просто так позвонить в трейдерский отдел и кинуть заявку на все с вашего счета
Если требует какой-то малоизвестный брокер, открытый год назад, то следует посылать его подальше. Тем более и смысла торговать через мелкую кухню нет
avatar

NeoNeo

NeoNeo, так MMCIS это не мелочь, это короли мошенников, у них на подтанцовках (в рекламе) каких только персонажей нет — и Ярмольник, и Бурда и еще множество когда-то уважаемых людей… Это ж Кондаков — тот еще аферюга
avatar

backUp

backUp, да уж… Яромольник подставился… в рекламе он верно говорит — ничего не понимаю в управлении деньгами))
avatar

Fisherman

В порно индустрии моделей с паспортом возле лица фотают )))
avatar

Denis Shteinberg


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW