Раскрытие информации компаний | 📰«Ламбумиз» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.11.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) кредитного договора с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров Общества в ходе подготовки настоящего заседания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
2) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора последующего залога основных средств с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров Общества в ходе подготовки настоящего заседания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
3) Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) договора последующей ипотеки (залога недвижимости) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление членам Совета директоров Общества в ходе подготовки настоящего заседания, с прочими условиями по усмотрению лица, наделенного полномочиями на заключение указанного договора.
4) Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных договоров с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 13. п. 10.2 ст. 10 Устава Общества вышеуказанные договоры (вопросы №1, №2, №3 повестки дня) являются несколькими взаимосвязанными сделками, образующими единую крупную сделку, предмет которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8MaMh-ANAo0G1Rgv8CTQLUw-B-B