Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1.Слушали: Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров члена Совета директоров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.Слушали: Проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты проведения заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования
Решили: Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров 04 декабря 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 04 декабря 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул.
Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

3.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 ноября 2026 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

4.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на 09.11.2026 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

5. Слушали: О вынесении вопроса об участии Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Решили: Вынести вопросы об участии Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» на решение общего собрания акционеров:
1) Принять решение об участии Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
2) Поручить генеральному директору Гартунгу Андрею Валерьевичу провести все необходимые действия для обеспечения участия Общества в Союзе с правом выдачи доверенностей, наделить его правом подписи всех необходимых документов.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

6.Слушали: Об одобрении совмещения должностей в органах управления некоммерческой организации лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Решили: Одобрить совмещение должности в качестве члена Правления в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» генерального директора ПАО «ЧКПЗ» Гартунга Андрея Валерьевича.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

7. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров
1) Одобрение участия Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


8.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного заочного голосования, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

9.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-проекты решений внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров;
-сообщение о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров можно ознакомиться после 13 ноября 2026 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к проведению внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

10.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров в количестве 1 шт., содержащий формулировку решения по вопросу повестки дня, (прилагается). Направить бюллетень для голосования в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Направить бюллетень для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

11.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» члена Совета директоров, секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

12.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров.
Решение принято.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 октября 2026 года, Протокол № 9/26




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t0GXyhIpTEadofYiXghM-Aw-B-B