США признали сеть A7 транснациональной преступной организацией

Санкции против A7 были объявлены Минфином США 1 октября. OFAC признало A7 Network значимой транснациональной преступной организацией. Американские власти называют ее теневой банковской сетью, связанной с Россией и используемой Ираном для обхода ограничений.

OFAC заблокировало имущество и интересы A7, подпадающие под юрисдикцию США.

Одновременно FinCEN предложила отдельное правило, которое должно запретить переводы средств по операциям с субагентами A7. Пока это именно проект правила, а не окончательно вступивший в силу запрет.

FinCEN также выпустила предупреждение для финансовых организаций. Для сообщений о подозрительных операциях используется код FIN-2026-A7NETWORK.

По данным FinCEN, с января 2025 года по июнь 2026 года субагенты A7 обработали свыше $17 млрд.

Минфин США утверждает, что инфраструктуру использовали для операций, связанных с Ираном, КСИР, продажами иранской нефти, киберпреступниками и другими находящимися под ограничениями структурами.

Отдельное внимание регуляторов привлек рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный ранее попавшей под санкции Old Vector LLC. OFAC рассматривает этот токен как заблокированное имущество.

Санкции против A7 усиливают риски для банков, криптоплатежных сервисов и контрагентов, которые могут взаимодействовать с сетью или связанными структурами.

Кроме того, ситуация показывает изменение подхода регуляторов: внимание постепенно смещается от отдельных криптоадресов к поведению участников, платежным маршрутам и связанным компаниям.

Вывод Expert Finance: давление на инфраструктуру обхода санкций продолжает усиливаться. Для криптокомпаний это означает более жесткий AML-контроль и дополнительные проверки происхождения средств.