Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2026 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2026 года.

1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2026 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2026 года, а также на четвертый квартал 2026 года принять.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

II. Стратегия развития функционального направления «Управление закупками материально-технических ресурсов и складской логистикой» до 2030 года.

1. Принять за основу стратегию развития функционального направления «Управление закупками материально-технических ресурсов и складской логистикой» на 2026-2030 гг.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

III. О ходе реализации инвестиционных проектов.

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».


IV. О развитии территорий на юго-востоке Республики Татарстан.

1. Принять к сведению материалы и дорожную карту реализации проекта

Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за».

V. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента.

1. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении денежной оценки (цены) сделки принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, в лице ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), по агентскому договору на совершение юридических и иных действий, ХХХ, подлежащего заключению с ХХХ, составляет 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек (включая НДС).

Денежная сумма в размере 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) составляет 0,99% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026.

Итоги голосования: единогласно «за».

VI. О согласии на заключение агентского договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости.

Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина агентского договора на совершение юридических и иных действий, ХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки:
ХХХ;
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Агент);
• предмет сделки: заключение агентского договора на совершение юридических и иных действий, ХХХ;
• цена сделки: 15 516 000 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек (включая НДС);
• основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ

Итоги голосования: единогласно «за».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.09.2026, протокол №4.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c56Yr3kB9E2PhiDB4iBZTw-B-B