Раскрытие информации компаний | 📰"Авиакомпания "ЮТэйр" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.
2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года 13 час. 00 мин. (время местное).
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 64, отель «Тарей», конференц-зал.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составило:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 7 896 123 268 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 55 272 862 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, составило:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – 7 865 991 445 голосов;
- по вопросу повестки дня № 4 – 55 061 940 115 голосов.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 912 345 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 68 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год».

По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 958 445 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 22 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год».

По вопросу № 3 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 900 145 голосов, «Против» - 80 300 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 11 000.
Формулировка принятого решения:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2025 год не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 4 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 55 061 301 015 голосов, «Против» - 168 700 голосов, «Воздержался» - 324 400 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 147 000.
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
1. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;
2. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 10 000 голосов;
3. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
4. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 088 668 голосов;
5. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 078 668 голосов;
6. Мартиросов Андрей Зарменович - 7 960 298 667 голосов;
7. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 088 984 голосов;
8. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 960 088 983 голосов;
9. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 10 000 голосов;
10. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 0 голосов;
11. ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102) - 7 300 558 377 голосов.

Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
4. Мартиросов Андрей Зарменович - генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
5. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
6. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
7. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102).

По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 12 000,
«За» - 7 865 979 245 голосов, «Против» - 200 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000,
«За» - 7 865 989 345 голосов, «Против» - 100 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 42 000,
«За» - 56 300 голосов, «Против» - 4 187 042 509 голосов, «Воздержался» - 3 678 850 636 голосов.
4) По кандидату ФИО (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102):
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 22 000,
«За» - 7 865 923 245 голосов, «Против» - 100 голосов, «Воздержался» - 46 100 голосов.

Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
2. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102);
3. ФИО, должность (информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102)».

По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
За» - 7 865 989 345 голосов, «Против» - 100 голосов, «Воздержался» - 2 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
«Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1-Аудит» аудиторской организацией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2026 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».

По вопросу № 7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 900 045 голосов, «Против» - 69 300 голосов, «Воздержался» - 22 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2027 году в сумме 14 320 000 (четырнадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

По вопросу № 8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 935 145 голосов, «Против» - 10 200 голосов, «Воздержался» - 46 100 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2027 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2025 году и до даты настоящего годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026 №58.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-01-00077-F от 16 января 2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fVEzyHobiUaHraUcC7iWBw-B-B