Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовский НПЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «24» июня 2026 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Беговая аллея, д.11, гостиница «БЕГА».
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 30 минут (время московское).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1, ПАО «Саратовский НПЗ»,
или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу:
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на годовом (по итогам 2025 года) заседании, по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «30» мая 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 748 012 обыкновенными акциями ПАО «Саратовский НПЗ» (далее – Общество).

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678 голосов или 6 135 102 кумулятивных голоса, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 681 678.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.

Шестой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 681 678, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 91,1320%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 681 677 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
«За» - 681 677 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 681 677 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2025 года, на выплату в денежной форме дивидендов по акциям Общества – 77 202 215,31 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 77 202 215,31 руб. по привилегированным акциям, что составляет 309,63 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08.07.2026.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества: …

По пятому вопросу повестки дня собрания:
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: …

По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 681 677 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2026, протокол № 34.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KBVstXn0V0G7GX2WIkJnrQ-B-B