Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 18 июня 2026 года.
Место проведения: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Время проведения (время открытия Заседания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее – Положение): 188 307 958 732,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.


По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 071 387 546 060,887351.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 071 387 546 060,887351.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 659 673 037 990.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 306 959 963,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 124 %
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 188 307 958 732,807941.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 150 879 367 090.
Кворум – 80, 1237 %
Кворум по данному вопросу имеется.

Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 872 226 924 (99,9953 %)
«ПРОТИВ» 2 600 000 (0,0017 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 802 880 (0,0025 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 737 286 (0,0005%)

На основании итогов голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 1.


ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Россети Волга» за 2025 год.

Результаты (итоги) голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 872 326 924 (99,9953 %)
«ПРОТИВ» 1 540 000 (0,0010 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 592 880 (0,0031 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 907 286 (0,0006 %)

На основании итогов голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Волга» за 2025 год согласно приложению 2.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года.

Результаты (итоги) голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 875 541 594 (99,9975 %)
«ПРОТИВ» 1 677 800 (0,0011 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 040 410 (0,0013 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 107 286 (0,0001 %)


На основании итогов голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 895 723
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 3 992 129
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 903 594
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года в размере 0,0212 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2025 года, – 2 июля 2026 года.


ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Волга».

Результаты (итоги) голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 142 914 345 785
2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 141 811 476 398
3. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 141 788 297 250
4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 141 864 503 938
5. Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» 141 793 834 923
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 141 788 536 322
7. Шагина Ирина Александровна Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 141 789 558 598
8. Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор ПАО «Россети Волга» 143 023 105 240
9. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 141 787 738 943
10. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 141 870 994 488
11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 95 153 945 396
12. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 143 381 348 180
13. Мухаметшин Виль Сабирович Генеральный директор АО «ССК», член Совета директоров АО «ССК», Председатель Совета директоров АО «УСК», член Совета директоров АО «УСК» 101 007 141
«ЗА»: 1 659 068 692 602

Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 17 980 772
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 462 517 861
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 123 846 755

На основании итогов голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Волга» в составе:
1. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
2. Гаврилов Александр Ильич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга»;
3. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
4. Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития;
5. Вычегжанин Василий Васильевич - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
6. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
7. Баранюк Наталья Николаевна - Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»;
8. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
9. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
10. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».

Результаты (итоги) голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Ульянов Антон Сергеевич 150 822 463 442 (99,9623 %) 12 402 872 (0,0082 %) 43 753 496 (0,0290 %) 747 280 (0,0005 %)
2. Царьков Виктор Владимирович 150 819 409 175 (99,9603 %) 12 003 947 (0,0080 %) 46 990 444 (0,0311 %) 963 524 (0,0006 %)
3. Тришина Светлана Михайловна 150 831 064 175 (99,9680 %) 3 132 870 (0,0021 %) 44 416 687 (0,0294 %) 753 358 (0,0005 %)
4. Сайфудинова Виктория Ивановна 150 827 098 075 (99,9654 %) 8 362 870 (0,0055 %) 43 152 787 (0,0286 %) 753 358 (0,0005 %)
5. Ильченко Татьяна Юрьевна 150 828 276 483 (99,9661 %) 3 142 870 (0,0021 %) 47 194 379 (0,0313 %) 753 358 (0,0005 %)


На основании итогов голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Волга» в составе:
1. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ильченко Татьяна Юрьевна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Сайфудинова Виктория Ивановна - главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

ВОПРОС № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Волга».

Результаты (итоги) голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 824 388 202 (99,9636 %)
«ПРОТИВ» 9 510 020 (0,0063 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 711 588 (0,0296 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 757 280 (0,0005 %)

На основании итогов голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер, представляющий интересы коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Волга» на 2026 год.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты (итоги) голосования:
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 129 276 102 314 (85,6818 %)
«ПРОТИВ» 20 448 601 (0,0136 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 582 006 175 (14,3041 %)
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 810 000 (0,0005 %)

На основании итогов голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 19.06.2026 № 23/2026.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o-CHLOEdMeU6V8Z4jdDVgnw-B-B