Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2.Выдвижение кандидатов в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
5.Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2025 года, способ принятия решений общим собранием акционеров, определение даты и время проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования, место проведения заседания
6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
7.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров
9.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
10.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества
11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
15.Утверждение Председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров
16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w2S89C3duEO4a5kRsfm5SQ-B-B