Раскрытие информации компаний | 📰“Совкомфлот” Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 09.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О директивах Правительства Российской Федерации.
2) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2025 год.
3) О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2025 году.
4) О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» вознаграждений и компенсаций.
5) Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2025 год.
6) О рекомендациях по назначению аудиторской организации ПАО «Совкомфлот».
7) О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот».
8) Об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года.
9) Об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по итогам 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O1-Ad0qndVkmURzhFgfzmcw-B-B