Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее - Общество) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества: 2 февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества: 4 февраля 2026 года, 19:00 (московское время).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества будет проводиться со следующей повесткой дня:
Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0pks5OAzAkeBGSYuoxUAyQ-B-B