Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Рассмотрение поступившего требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ОАК» (Общество), о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, о внесении вопросов в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
2. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
По пункту 2.6. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение поступившего требования акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ОАК» (Общество), о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, о внесении вопросов в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества».
1.1. Учитывая, что требование акционера, владеющего более 10% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1.2. Учитывая, что требование акционера, владеющего более 10% голосующих акций ПАО «ОАК», соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров по Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» лиц согласно Приложению №1 к Протоколу Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня: «О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».
2.1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», совмещенное с заочным голосованием, «03» марта 2026 г.
Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корпус А.
Начало заседания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на заседание, в 10.00 часов.
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании «28» февраля 2026 г.
2.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным заседанием Общего собрания акционеров, «08» февраля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: rtreg.ru/lk/
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «09» февраля 2026 г.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «10» февраля 2026 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров.
В случае отсутствия на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества назначить Председательствующим на внеочередном заседании Общего собрания акционеров члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «ОАК» Бадеху Вадима Александровича. В случае отсутствия на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Генерального директора ПАО «ОАК» назначить Председательствующим на заседании члена Совета директоров (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
Поручить Корпоративному секретарю обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами ко внеочередному заседанию Общего собрания акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения заседания, по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Указанная информация должна быть доступна лицам, участвующим во внеочередном заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования при принятии решений внеочередным заседанием Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение внутренних документов Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение № 2 к Протоколу Совета директоров) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеня с проектами решений для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Протоколу Совета директоров).
2.6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4 к Протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026, № 576.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ynN-AB-CdWaUWiE-AOXvzk3lQ-B-B