Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 января 2026 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 января 2026 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
2. О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита.
3. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год.
4. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
5. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.
6. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год.
7. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.
9. Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.
10. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
11. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2025 году.
12. О рассмотрении договора с аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lPhytPo9Q0-CLBKE7JeWxzA-B-B