Раскрытие информации компаний | 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О созыве повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Созвать повторное годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2.
О способе принятия решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить способ принятия решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вопрос 3.
Об определении даты проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить дату проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества: 19 февраля 2026 года.

Вопрос 4.
Об определении места, времени проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

Принятое решение.
1. Определить место проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
2. Определить время проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут по московскому времени.
4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 февраля 2026 г. (за 2 дня до даты проведения заседания).

Вопрос 5.
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества.

Принятое решение.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества: 25 января 2026 года.

Вопрос 6.
Об утверждении повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить следующую повестку дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Вопрос № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
Вопрос № 3:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Вопрос 7.
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Принятое решение.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, являются:
• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год;
• заключение службы внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 года;
• проекты решений повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества;
• отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Лица, имеющие право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 28 января 2026 года до проведения повторного годового заседания общего собрания акционеров в рабочие дни Общества с 09 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени по следующему адресу: Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1, а также во время проведения повторного годового заседания по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (офис регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.).

Вопрос 8.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Принятое решение.
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет: https://www.pharmsynthez.com не позднее 28 января 2026 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 30.12.2025).

Вопрос 9.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Принятое решение.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений повторным годовым общим собранием акционеров Общества не позднее 29 января 2026 года.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-ая линия, д. 37, строение 1, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».

Вопрос 10.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 30.12.2025).

Вопрос 11.
Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к Решению о проведении заочного голосования Совета директоров от 30.12.2025).

Вопрос 12.
Об избрании секретаря повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение.
Избрать секретарём повторного годового заседания общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировича (в соответствии с п. 14.2.2 Устава Общества).

Вопрос 13.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).

Принятое решение.
Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Вопрос 14.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

Принятое решение.
Рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (далее – Акции) на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) Акций.
2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
3. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): порядок определения цены размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлен решением Совета директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее начала размещения дополнительных акций.
4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 января 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2026 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UubiYdyBp0asf1-AfXuEQow-B-B