Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 29.06.2023 (протокол от 29.06.2023 № 460/1).
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителя ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент».
Поручить представителю ПАО «Россети Северо-Запад» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки», выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров
АО «Псковэнергоагент»:
Согласовать совершение сделки – субагентского договора между АО «Псковэнергоагент» и ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Договор), являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Северо-Запад» (Субагент);
АО «Псковэнергоагент» (Агент).
Выгодоприобретатель:
АО «Псковэнергосбыт» (Принципал).
Предмет Договора:
Субагент обязуется за вознаграждение совершать от имени Принципала, но за счет и по поручению Агента организационные, технические, юридические и иные действия, необходимые для исполнения Агентского договора, а именно:
– осуществлять у потребителей Принципала (далее – потребители) контроль коммерческого учета электрической энергии (мощности), включающий в себя, в том числе, контрольное снятие показаний, визуальные и инструментальные плановые и внеплановые проверки (осмотры) приборов учета (измерительных трансформаторов и иного оборудования);
– осуществлять фактические действия по ограничению электроснабжения или приостановлению (возобновлению) подачи электроэнергии (коммунальной услуги) потребителям на территории действия настоящего Договора;
– осуществлять доставку до потребителей полученных от Агента расчетных документов, актов сверки, уведомлений о задолженности, уведомлений о введении ограничения режима потребления электроэнергии и иных документов, относящихся к процедуре ограничения режима потребления;
– осуществлять мероприятия, направленные на выявление фактов, несанкционированного вмешательства в прибор учета или несанкционированного подключения потребителей;
– представительствовать при вводе в эксплуатацию приборов учета от застройщика, включая их документальное оформление.
Цена Договора:
Цена договора состоит из вознаграждения:
– Субагента на 2026 год и составляет 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.
Ежемесячный размер вознаграждения Субагента в 2026 году составляет 1/12 от 286 865 920 (двести восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 51 729 920 (пятьдесят один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп, или 23 905 493 (двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч четыреста девяносто три) рубля 33 коп., в т.ч. НДС 4 310 826 (четыре миллиона триста десять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 67 коп.
– Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 и составляет 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т.ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп.
Ежемесячный размер вознаграждения Субагента с 01.01.2027 по 31.08.2027 составляет 1/8 от 206 352 218 (двести шесть миллионов триста пятьдесят две тысячи двести восемнадцать) рублей 45 коп., в т.ч. НДС 37 211 055 (тридцать семь миллионов двести одиннадцать тысяч пятьдесят пять) рублей 79 коп. или 25 794 027 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи двадцать семь) рублей 31 коп., в т.ч. НДС 4 651 381 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят один) рубль 97 коп.
Общий размер вознаграждения по Договору за весь срок действия не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Северо-Запад» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с 01 января 2026 года и действует в течение 20 месяцев с даты заключения. На основании п.2. статьи 425 Гражданского кодекса РФ, стороны договорились распространить действие Договора на отношения сторон, возникшие с 01 января 2026.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 декабря 2025 года, № 543/21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 30 декабря 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K0zAAiYzuk-Car1l2niwo-CQ-B-B