Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 22.12.2025.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 23.12.2025.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2025 года.
2. Об утверждении бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год.
3. О ключевых показателях эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год.
4. О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам третьего квартала 2025 года.
5. Об утверждении обновленных результатов интегрального и надзорного стресс-тестирований Банка ВТБ (ПАО) на 2025 – 2026 годы.
6. Об утверждении ключевых параметров количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2026 год.
7. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО).
8. Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО).
9. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год.
10. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Почта Банк».
11. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса об утверждении Изменений № 3, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
12. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
13. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием Банка ВТБ (ПАО).
15. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
17. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
18. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S4APmgUlvUWFIGw3Wmsrtw-B-B