Раскрытие информации компаний | 📰"Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:
"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ 2:
"ЗА": 6
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Голос члена Совета директоров Общества - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу.

ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики «Поддержка ИТ-Услуг в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

"ЗА": 7
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ 1:
1. Определить, что общая страховая премия по договору добровольного медицинского страхования граждан от 27.12.2022 № 8523 LM6248/5673/22 в редакции дополнительного соглашения №11 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 236 442 (шесть миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек. Максимально возможный размер страховой премии за весь период страхования не может превышать 6 245 388 (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
2. Дать согласие на заключение договора добровольного медицинского страхования граждан от 27.12.2022 № 8523 LM6248/5673/22 в редакции дополнительного соглашения №11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «СОГАЗ» на существенных условиях согласно Приложению №1.

РЕШЕНИЕ 2:
1. Определить, что предельная стоимость вознаграждения по агентскому договору о приеме платежей в редакции дополнительного соглашения № 4 в период с 01.01.2026 по 31.12.2028 не должна превышать 2 199 517 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 50 копеек без учета НДС плюс НДС, рассчитанный по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения № 4, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Единые платежные решения» на существенных условиях согласно приложению № 2.

ВОПРОС № 2: О признании утратившей силу Политики «Поддержка ИТ-Услуг в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ :
Признать утратившей силу Политику «Поддержка ИТ-Услуг в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 № 19).

2.4. Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем:
1.
Стороны Договора:
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»
АО «СОГАЗ» - «Исполнитель»
Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 11:
По Договору Страховщик берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам медицинской и(или) лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, (далее – Программы, Приложение 1), в том числе, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг в порядке, предусмотренном Программами, возместить расходы Застрахованного лица на оплату медицинских услуг, предварительно согласованных со Страховщиком, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные Договором.

Цена договора в редакции дополнительного соглашения № 11:
Общая страховая премия по Договору составляет: 6 236 442 (шесть миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 00 копеек. Максимально возможный размер страховой премии за весь период страхования не может превышать 6 245 388 (Шесть миллионов двести сорок пять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 11:
Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 01.01.2023 и действует до 24 часов 00 минут 31.12.2025.
Дополнительное соглашение №11 вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

Иные существенные условия Договора:
Страховщик обязан раскрывать Страхователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов.
В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Страховщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Страховщик обязуется в течение 5 календарных дней с даты соответствующего изменения предоставить Страхователю актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Страховщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Страхователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзин Александр Сергеевич признается заинтересованным лицом, так как является выгодоприобретателем в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 3 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

2.
Стороны Договора:
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал»,
ООО «Единые платежные решения» - «Агент».
Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:
Агент обязуется в интересах и за счет Принципала совершать юридические и иные действия, указанные в Договоре (далее – услуги), а Принципал обязуется принять надлежащим образом оказанные Агентом услуги и осуществлять выплату Агенту вознаграждения в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
Принципал поручает Агенту за счет Принципала осуществлять на розничном рынке электрической энергии часть функций Принципала как гарантирующего поставщика и энергосбытовой организации, а именно осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом платежей от потребителей Принципала за «Электроэнергию» и иные, оказываемые Принципалом услуги (далее - Дополнительные услуги):
- с привлечением специализированных организаций, согласованных с Принципалом;
- с использованием банковских карт в сети Интернет:
 в личном кабинете клиента физического лица Принципала,
 в личном кабинете клиента юридического лица Принципала,
 на сайте Принципала (tesk.su)/ Агента без авторизации,
 в мобильном приложении личного кабинета клиента физического лица Принципала,
 в мобильном приложении личного кабинета клиента юридического лица Принципала.
- с использованием Системы быстрых платежей в сети Интернет (далее - СБП):
 в личном кабинете клиента физического лица Принципала,
 в личном кабинете клиента юридического лица Принципала,
 на сайте Принципала (tesk.su)/ Агента без авторизации,
 в мобильном приложении личного кабинета клиента физического лица Принципала,
 в мобильном приложении личного кабинета клиента юридического лица Принципала.
Отчетный период по настоящему Договору составляет 1 (один) календарный месяц.

Цена Договора в редакции дополнительного соглашения № 4:
Предельная стоимость вознаграждения Агента за период с 01.01.2026 по 31.12.2028 не должна превышать 2 199 517 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 50 копеек без учета НДС.
Сумма НДС по ставке согласно действующему законодательству предъявляется Принципалу Агентом дополнительно к стоимости вознаграждения.

Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения № 4:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2028 года включительно. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2022.

Срок действия дополнительного соглашения № 4:
Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу с момента его подписания.

Иные существенные условия Договора:
Принципал/Агент обязуется раскрывать Агенту/Принципалу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала/Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал/Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту/Принципалу актуализированные сведения.
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом/Агентом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Агент/Принципал вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:
ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Единые платежные решения», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2025.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2025 № 23.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AFzkmZHmLUi1MQffu6a4jw-B-B

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.