Раскрытие информации компаний | 📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Утверждение кандидатур для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
«1. Утвердить кандидатуры для включения в Бюллетень для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества», назначенного на «21» ноября 2025 года:
1. Кульбикова Елена Васильевна
2. Лагутов Александр Викторович
3. Левшина Самира Юнисовна
4. Обухов Иван Александрович
5. Полетика Андрей Константинович
6. Тулупов Алексей Викторович
7. Черныш Иван Владимирович.

2. Утвердить рекомендации Совета директоров внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
3. Сведения о кандидатах и информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) представить акционерам в составе информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «29» октября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «29» октября 2025 года, Протокол № 36/25.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации: 06.12.2002 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZtXTWCAdN02YJUjIy-CvGLg-B-B