Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2) О создании Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
3) Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Общества.
4) О создании Комитета по аудиту Общества.
5) Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества.
6) О создании Комитета по стратегии Общества.
7) Об избрании Председателя Комитета по стратегии Общества.
8) Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
9) Избрание Генерального директора Общества.
10) Внесение изменений в организационную структуру Общества.
11) Организационные вопросы работы Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия».
12) Иные вопросы.

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WZH-CbSd1-Ake36Ft3mxSwfg-B-B